证券代码： 300214 证券简称：日科化学 公告编号： 2016-066 山东日科化学股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间： 现场会议时间： 2016 年 9 月 2 日下午 14:30。 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2016 年 9 月 2 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2016 年 9 月 1 日 15:00 至 2016 年 9 月 2 日 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：山东省昌乐县英轩街3999号公司创研中心三楼会议室。 3、 召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、 会议召集人：公司第三届董事会。 5、主持人： 董事长赵东日先生因出差无法主持本次会议，过半数董事推举 董事郝建波先生主持本次会议。 6、 会议的出席情况 （ 1）本次会议出席的股东或股东代理人共 15 名，合计持有股份 139,339,560 股，占公司股份总数的 34.4048%。其中，出席现场会议的股东 6 人，合计持有 股份 139,102,546 股，占公司股份总数的 34.3463%；通过网络投票的股东 9 人， 合计持有股份 237,014 股，占公司股份总数的 0.0585%。 （ 2） 出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者共12人， 合计 持有股份5,625,936股， 占公司股份总数的1.3891%。 “中小投资者”指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公 司5%以上股份的股东以外的其他股东。 7、 公司部分董事、监事、高级管理人员出席（ 列席） 了股东大会， 山东德 衡（济南） 律师事务所指派律师见证了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议议案的表决结果 如下： 审议通过了《 关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开 发行相关事宜有效期延期的议案》 表决结果：同意 9,969,420 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.7353%； 反对 231,014 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.2647%；弃权 0 股，占出 席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 表决时关联股东赵东日、郝建波回避表 决。 其中，中小投资者表决情况为：同意 5,394,922 股，占出席会议中小投资者 所持有效表决股份总数的 95.8938%；反对 231,014 股，占出席会议中小投资者所 持有效表决股份总数的 4.1062%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表 决股份总数的 0.0000%。 三、律师出具的法律意见 山东德衡（济南）律师事务所的刘志慧律师、田军律师见证本次股东大会并 出具法律意见书。法律意见书的结论性意见：基于以上事实，本所律师认为，公 司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合 有关法律、法规、规范性文件及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决 结果合法有效。 四、备查文件 1、 公司2016年第三次临时股东大会决议； 2、 山东德衡（济南） 律师事务所关于公司 2016 年第三次临时股东大会的法 律意见书。 山东日科化学股份有限公司 董 事 会 二�一六年九月二日