公告编号：2017-020 证券代码：830765 证券简称：协盛科技 主办券商：南京证券 天津协盛科技股份有限公司 董事变动公告（任免情况） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第一次临 时股东大会于2017年11月20日审议并通过了《关于变更公司董事 会董事并选举新任董事的议案》，同意选举梁愉、钱铮、赵辉为公司第二届董事会董事，任职期限自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 2人，持有公司有表决权的股份 12,012,000股，占公司股份总数的 100.00%。 以上决议表决情况为： 同意股数12,012,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 (二)被任免董事人员情况 该任命董事梁愉持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 该任命董事钱铮持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 该任命董事赵辉持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 公告编号：2017-020 经公司核查，截至公司2017年第一次临时股东大会决议之日， 梁愉、钱铮、赵辉均不属于司法执行及环境保护、食品药品、产品质量等联合惩戒文件已规定实施联合惩戒措施的领域的失信联合惩戒对象，不存在因违法行为而被列入环保、食品药品、产品质量和其他领域各级监管部门公布的其他形式“黑名单”或联合惩戒对象的情形。 (三)任命/免职原因 鉴于公司原董事甘凯、郝晶、张樟因个人原因已向董事会提交辞职报告，其辞职后导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，增补梁愉、钱铮、赵辉担任公司第二届董事会董事。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司治理机制的影响： 梁愉、钱铮、赵辉任职后，公司董事会人数符合《公司法》及《公司章程》的规定人数，对公司治理机制无不利影响。 (二)对公司生产、经营上的影响 本次任命不会对公司生产、经营造成不利影响。 三、备查文件 经与会股东签字确认的《天津协盛科技股份有限公司2017年第 一次临时股东大会决议》。 天津协盛科技股份有限公司 董事会 2017年11月22日