证券代码:833239 证券简称：晨科农牧 主办券商：长江证券 湖北晨科农牧集团股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 湖北晨科农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于2017年11月20日下午二时在公司会议室召开，会议通知已于2017年11月10日以书面形式送达全体监事。会议由监事会主席张志军先生主持。应出席会议的监事3人，现场出席会议并参加表决的监事3人，公司董事会秘书列席了会议。与会监事以现场记名投票表决的方式对会议审议内容进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《湖北晨科农牧集团股份有限公司章程》等有关法律法规及规定，会议形成的决议合法有效。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司第二届董事会董事提名人选的议案》，该议案需提交股东大会审议批准。 议案内容：鉴于公司第一届监事会任期将于 2017年12月5日 届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会提名张惠军、胡南2人为公司第二届监事会监事候选人。经公司股东大会 表决通过后，与经2017年第二次职工代表大会选举出的职工监事共 同组成公司第二届监事会，任期三年，自第一届监事会任期届满之日起三年。 其中，张惠军为连任监事，胡南为新任监事。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，公司核查了上述提名监事是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）、全国法院失信被执行人信息查询系统（http://shixin.court.gov.cn/）、全国法院被执行人信息查询系统（http://zhixing.court.gov.cn/search/）查询，截止本公告日，上述提名监事不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。 三、备查文件 《湖北晨科农牧集团股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》 湖北晨科农牧集团股份有限公司 监事会 2017年11月22日 附：新任股东代表监事简历 胡南，中国国籍，无国外永久居留权。男，1969年5月15出生， 汉族，大学本科学历，中共党员，会计师。1994年8月至2001年3 月在浠水县矿产品加工厂，先后从事出纳、主办会计、工会主席等职务。2001年3月至2010年8月就职于深圳市金豪家私厂，从事财务部经理职务。2010年8月至2011年12月从事个体经营。 2011年12月份至现在就职于湖北晨科农牧集团股份有限公司， 任蕲春四方饲料科技有限公司财务部经理、行政部经理。