证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2016-016 株洲千金药业股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二O一六年月九月二日，公司以通讯表决方式召开了第八届董事会第十一次会议，会议应到董事9人，实到董事9人。会议情况已通报监事会，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案： 一、关于提名独立董事候选人的议案 同意提名叶祖光先生（简历附后）为公司第八届董事会独立董事候选人。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 公司独立董事颜爱民先生、卢雄文先生、尤昭玲女士对上述独立董事候选人提名均发表了同意意见。 二、关于修订《公司章程》部分条款的议案 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国发办【2013】110号）及《上市公司章程指引（2014年修订）》等文件的相关规定，对《公司章程》作如下修改： 序号 修改前 修改后 1 第六十二条 公司董事会、独立董 第六十二条 公司董事会、独立董 1 事、持有或合计持有公司发行在外 事、持有公司发行在外有表决权股 有表决权股份总数3%以上的股东有 份的股东有权向公司所有股东征集 权向公司所有股东征集其在股东大 其在股东大会上的投票权。征集表 会上的投票权。征集表决票应遵循 决票应遵循以下原则和程序： 以下原则和程序： …… …… 2 第八十九条 股东大会采取记名方 第八十九条 股东大会采取记名方 式投票表决。 式投票表决。 2 股东大会审议影响中小投资者利益 的重大事项时，对中小投资者表决应 当单独计票 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 上述一、二项议案将提交公司2016年第一次临时股东大会审议批准。 三、《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》的议案 定于2016年9月23日召开公司2016年第一次临时股东大会，审议第八届董事会第十一次会议提交的各项议案。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 株洲千金药业股份有限公司 董事会 2016年9月3日 附：叶祖光先生简历 叶祖光，男，1947年出生，中国国籍，硕士学位，中国中医科学院首席研究员、博士生导师、政府特殊津贴专家、“973”项目首席科学家、中共党员、中国中医科学院新药研发综合大平台督导组组长、世界中医药联合会中药新型给药系统专业委员会主任、中国中医药研究促进会药品管理与中药知识产权保护专业委员会主任、中国中医药信息杂志主编、中医药现代化杂志（国家科技部主办）副主编、中医中药分册特邀编委、《中药新药与临床药理》编委，西藏奇正藏药股份有限公司独立董事、山西振东制药股份有限公司独立董事、天津红日药业股份有限公司独立董事、石家庄以岭药业股份有限公司独立董事。