股票代码：600231 债券代码：122087 股票简称：凌钢股份 债券简称：11凌钢债 编 号：临2017-058 凌源钢铁股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 凌源钢铁股份有限公司第七届董事会第二次会议于2017年11月22日以通讯表 决方式召开，本次会议通知已于2017年11月20日以专人送达、传真方式发出。会 议应参加董事9人，实参加9人。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定， 会议经表决一致通过了以下事项： 一、关于终止2016年非公开发行公司债券事项的议案 2016年7月8日，公司2016年第一次临时股东大会审议同意公司向合格投资者 非公开发行公司债券，发行规模不超过人民币12亿元（含12亿元），期限不超过3 年。股东大会授权董事会全权办理本次发行的相关事项。鉴于目前国内债券市场和公司经营环境发生了较大变化，综合考虑目前的融资环境、融资时机、融资成本和公司生产经营实际情况等因素，为更好地保障和维护公司及全体股东的利益，经审慎研究，公司决定终止上述非公开发行公司债券事项。 本次终止非公开发行公司债券计划，不会影响公司的正常经营，不会对公司生产经营带来不利影响。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 特此公告 凌源钢铁股份有限公司董事会 2017年11月23日