证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2017临─089 山西漳泽电力股份有限公司 八届十八次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）八届十八次董事会于2017年 11月22日以通讯表决方式召开。会议通知于11月14日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。 二、董事会会议审议情况 1.会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了 《关于修订 的预案》。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于修改 的公告》以及《公司章程（修订版）》。 2. 会议以 11票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过 了《关于召开2017年七次临时股东大会的议案》。 因修订《公司章程》的议案尚须提交股东大会以特别决议方式审议，董事会提议2017年 12月12日（周二）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2017 第七次临时股东大会。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2017年七次临时股东大会的通知》。 特此公告。 山西漳泽电力股份有限公司董事会 二○一七年十一月二十二日