证券代码：870048 证券简称：复深蓝 主办券商：海通证券 上海复深蓝软件股份有限公司 第一届董事会第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年11月16日，以专人送达 的方式通知。 2、会议召开时间：2017年11月21日。 3、会议召开地点：复深蓝公司会议室。 4、会议召开方式：现场会议。 5、会议召集人：董事长杨万强。 6、会议主持人：董事长杨万强。 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规章制度的有关规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会 议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议 的董事共0人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2017年权益分派方案的议案》 1、议案内容 根据公司《2017年半年度报告》，截至2017年6月30日公司的 资本公积为10,244,666.19元。 具体分配方案为：公司拟以权益分派股权登记日总股本为基数，以股本溢价形成的资本公积向股权登记日在册的全体股东，每10股转增4.2股（最终以中国登记结算有限责任公司计算结果为准）。本次资本公积转增股本涉及的个人所得税，公司按照相关规定实施代扣代缴。 具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn/）上披露的《上海复深蓝软件股份有限公司权益分派预案公告》。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 该议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于授权董事会全权办理本次权益分派事宜的议案》 1、议案内容 授权公司董事会全权办理本次权益分派的相关事宜。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 该议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议。 （三）审议通过《关于修改公司章程的议案》 1、议案内容 审议《关于修改公司章程的议案》，具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《上海复深蓝软件股份有限公司关于修改公司章程的公告》。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 该议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议。 （四）审议通过《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》 1、议案内容 审议《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、 备查文件目录 《上海复深蓝软件股份有限公司第一届董事会第四次临时会议决议》 特此公告。 上海复深蓝软件股份有限公司 董事会 2017年11月23日