公告编号：2017-063 1 证券代码：870048 证券简称：复深蓝 主办券商：海通证券 上海复深蓝软件股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年 12 月 8 日 2、会议召开地点：复深蓝会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长杨万强 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规章制度的有 关规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持 有表决权的股份 24,096,632 股，占公司股份总数的 100.00%。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公告编号：2017-063 2 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于公司 2017 年权益分派方案的议案》 1、议案内容 根据公司《2017 年半年度报告》，截至 2017 年 6 月 30 日公司的 资本公积为 10,244,666.19 元。 具体分配方案为：公司拟以权益分派股权登记日总股本为基数， 以股本溢价形成的资本公积向股权登记日在册的全体股东，每 10 股 转增 4.2 股（最终以中国登记结算有限责任公司计算结果为准）。本 次资本公积转增股本涉及的个人所得税，公司按照相关规定实施代扣 代缴。 具 体 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台 （http://www.neeq.com.cn/）上披露的《上海复深蓝软件股份有限 公司权益分派预案公告》。 2、议案表决结果： 同意股数 24,096,632 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (二)审议通过《关于授权董事会全权办理本次权益分派事宜的议案》 公告编号：2017-063 3 1、议案内容 授权公司董事会全权办理本次权益分派的相关事宜。 2、议案表决结果： 同意股数 24,096,632 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (三)审议通过《关于修改公司章程的议案》 1、议案内容 审议《关于修改公司章程的议案》，具体详见公司在全国股份转 让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn/）上披露的《上 海复深蓝软件股份有限公司关于修改公司章程的公告》。 2、议案表决结果： 同意股数 24,096,632 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 四、备查文件目录 《上海复深蓝软件股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会 公告编号：2017-063 4 会议决议》 上海复深蓝软件股份有限公司 董事会 2017 年 12 月 8 日