公告编号： 2017-019 证券代码： 839967 证券简称： 中祥科技 主办券商： 东北证券 沈阳益中祥科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 11 月 6 日。 2、 会议召开时间： 2017 年 11 月 22 日 3、 会议召开地点： 公司会议室 4、 会议召开方式： 现场方式 5、 会议召集人： 董事长杨茂君先生 6、 会议主持人： 杨茂君 7、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召 开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （二） 会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议 的董事共 0 人。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于变更公司经营范围》的议案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公告编号： 2017-019 1、 议案内容 根据公司经营发展的需要，结合公司换领资质许可证照的实际情 况，拟变更公司的经营范围。目前经营范围为： 计算机软硬件开发； 计算机信息系统集成；机械电子设备、五金交电、金属材料、建筑材 料销售；装饰装修工程设计、施工。（法律法规禁止及应经审批而未 获批准的项目除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动。） 拟变更为：计算机软硬件开发； 计算机信息系统集成； 仓储服务 （不含危险化学品）； 机械电子设备、五金交电、金属材料、建筑材 料销售；装饰装修工程设计、施工。（法律法规禁止及应经审批而未 获批准的项目除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动。） 2、 议案表决结果： 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。 3、 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。 4、 提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议批准。 （二） 审议通过关于修改 并提请股东大会授权董事会办 理工商变更登记事宜》的议案。 1、议案内容 基于变更公司经营范围需对《公司章程》第二章第十二条进行相 公告编号： 2017-019 应修改。《公司章程》第二章第十一条的内容原为：公司的经营范围： 许可经营项目：无 一般经营项目计算机软硬件开发；计算机信息系 统集成；机械电子设备、五金交电、金属材料、建筑材料销售；装饰 装修工程设计、施工。（法律法规禁止及应经审批而未获批准的项目 除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 拟修正为： 公司的经营范围： 计算机软硬件开发； 计算机信息系 统集成； 仓储服务（不含危险化学品）； 机械电子设备、五金交电、 金属材料、建筑材料销售；装饰装修工程设计、施工。（法律法规禁 止及应经审批而未获批准的项目除外）（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动。） 2、 议案表决结果： 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。 3、 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。 4、 提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议批准。 （三） 审议通过《关于提议召开沈阳益中祥科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会》的议案。 1、 议案内容 提议于 2017 年 12 月 8 日上午 10 时召开沈阳益中祥科技股份有 限公司 2017 年第二次临时股东大会 公告编号： 2017-019 2、 议案表决结果 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。 3、 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。 4、 提交股东大会表决情况： 本议案的生效，不需要经过公司股东大会审议批准。 （四） 审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案。 1、 议案内容 为确保公司 2017 年度财务审计工作的顺利进行及审计工作的连 续性，公司董事会提名续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 作为 2017 年度财务审计机构， 聘期一年，并支付其报酬 10 万元人民 币。 2、 议案表决结果 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。 3、 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。 4、 提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议批准。 三、 备查文件目录 （一） 经全体董事签字确认的《沈阳益中祥科技股份有限公司第 一届董事会第三次会议决议》 公告编号： 2017-019 （二） 经董事签字的会议记录 特此公告 沈阳益中祥科技股份有限公司 董事会 2017 年 11 月 23 日