证券代码：836273 证券简称：玻机智能 主办券商：安信证券 上海玻机智能幕墙股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年11月10日，书面通知。 2、会议召开时间：2017年11月21日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长 6、会议主持人：林磊 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海玻机智能幕墙股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 7 人, 实际出席本次董事会会 议的董事（包括委托出席的董事人数）共6人，缺席本次董事会会议 的董事共1人。独立董事蒋骁先生因个人原因未出席本次董事会。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于授权公司经营层签订颛桥镇工-179项目腾地 补偿协议的议案》 1、议案内容 公司董事会授权经营层与上海市闵行区颛桥镇动拆迁管理办公室、上海市闵行区第一房屋征收事务所有限公司签署《颛桥镇工-179号项目腾地补偿协议》，以解决本公司颛桥镇工-179号项目停工补偿相关事宜。授权期限：2017年11月21日至2018年3月1日。2、议案表决结果： 同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 无 4、提交股东大会表决情况： 本议案不需要提请公司股东大会审议 （二）审议通过《关于公司成立江苏分公司、广东分公司的议案》 1、议案内容 为了进一步促进公司经营发展，实现公司的战略规划，拓展江苏省、广东省幕墙市场，公司拟在江苏省苏州市设立上海玻机智能幕墙股份有限公司江苏分公司、广东省深圳市设立上海玻机智能幕墙股份有限公司广东分公司。主要负责拓展公司墙管家品牌知名度，以及在江苏、广东、福建等身份推广集团地产客户的全国范围内幕墙门窗维保业务。 2、议案表决结果： 同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 无 4、提交股东大会表决情况： 本议案还需提请公司2017年第五次临时股东大会审议 （三）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 1、议案内容 为了更好的推进审计工作的开展，经公司与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，双方决定终止原审计业务相关约定，公司不再聘请该所负责公司 2017年度审计工作。为保障公司 2017年度审计工作的顺利进行，公司决定聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度审计机构，负责公司 2017 年度财务报告审计及相关专项审计工作。 2、议案表决结果： 同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 无 4、提交股东大会表决情况： 本议案还需提请公司2017年第五次临时股东大会审议 （四）审议通过《关于召开公司 2017 年第五次临时股东大会的议 案》 1、议案内容 详见公司于2017年11月23日在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台发布的《2017年第五次临时股东大会通知的公告》（编 号：2017-043）。 2、议案表决结果： 同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 无 4、提交股东大会表决情况： 本议案不需要提请公司股东大会审议 三、 备查文件目录 （一）《上海玻机智能幕墙股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》 （二）《上海玻机智能幕墙股份有限公司2017年第五次临时股东大会 通知》 特此公告。 上海玻机智能幕墙股份有限公司 董事会 2017年11月23日