公告编号：2017-043 证券代码：836273 证券简称：玻机智能 主办券商：安信证券 上海玻机智能幕墙股份有限公司 2017年第五次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2017年第五次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定 （四）会议召开日期和时间 开始时间： 2017年12月12日9点30分 结束时间： 2017年12月12日10点30分 （五）会议召开方式：现场。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 公告编号：2017-043 本次股东大会的股权登记日为2017年12月8日。股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点：上海市徐汇区徐虹中路20号会议室。 二、会议审议事项 1、审议《关于公司成立江苏分公司、广东分公司的议案》； 2、审议《关于变更会计师事务所的议案》； 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东：持本人身份证进行登记；授权委托代理人持身份证、授权委托书办理登记手续。 2、法人股东：应由法定代表人出席，并应持本人身份证和能证明法定代表人资格的有效证明。法定代表人委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证、由该股东法定代表人依法出具的书面授权委托书。 （二）登记时间: 2017年12月12日9点30分 （三）登记地点 公司会议室。 四、其他 公告编号：2017-043 （一）会议联系方式 联系人：徐桦 地址：上海市徐汇区徐虹中路20号会议室 电话：021-61138856 传真：021-61138885 电子邮箱：cindy131@vip.sina.com 邮编：200235 （二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。 五、备查文件目录 《上海玻机智能幕墙股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。 上海玻机智能幕墙股份有限公司 董事会 2017年11月23日