公告编号： 2017-065 1 证券代码： 836020 证券简称： 达唯科技 主办券商： 大通证券 北京达唯科技股份有限公司 高管变动公告（任职） 一、 任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十 九次会议决议于 2017 年 11 月 23 日审议并通过： 任命张晗为公司董事会秘书及财务负责人,任期自本次董事会审 议通过之日起至本届董事会届满之日止。 本次会议召开 2 日前以书面文件方式通知全体董事，实际到会董 事 5 人。 根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司于 2017 年 11月 15日出具的《证券持有人名册》，到会人持有公司股份 3,746,351 股，占股份总数的 18.72%，会议由张峰主持。 以上决议表决情况为： 同意票数为 5 票，占出席会议有效表决权的 100%，反对票数为 0 票。 （二）被任免董监高的基本情况 该任命董事会秘书、财务负责人张晗持有公司 0 股，占公司股本 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公告编号： 2017-065 2 的 0.00%。 （三）任命/免职的原因 秦传风因个人原因提出辞去董事会秘书及财务负责人一职，根据 《公司法》及《公司章程》的规定，聘任张晗为新的董事会秘书及财 务负责人。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会（ 监事会）成员人数的影响 未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。 （二）对公司生产、经营上的影响 对公司生产、经营上不会产生重大影响。 三、备查文件目录 《达唯科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。 北京达唯科技股份有限公司 董事会 2017 年 11 月 23 日