公告编号：2017-066 证券代码：836020 证券简称：达唯科技 主办券商：大通证券 北京达唯科技股份有限公司 2017年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017年12月11日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长马西军 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司于 2017年11月23日,在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持 公告编号：2017-066 有表决权的股份20,016,720股，占公司股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于提名张晗为公司董事的议案》 1、议案内容 公司董事会于2017年11月20日收到董事秦传风递交的辞职报告。 该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0%。秦传风因个人原因辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司其他职务。秦传风的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的规定,董事会将补选董事1人。在此期间秦传风仍将履行董事职责。 公司董事会同意秦传风的请辞要求，并提名张晗为新的董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日。张晗简历如下： 张晗，女，1993年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年10月至2016年2月,在铂良乐传媒广告（北京）有限公司担任会计助理；2016年3月至2017年6月,在北京壹平台科技股份有限公司,担任会计；2017年7月至2017年9月,在北京中金汇财投资管理有限公司担任会计；2017年10月至今，在北京达唯科技股份有限公司任职。 2、议案表决结果： 同意股数20,016,720股，占本次股东大会有表决权股份总数的 公告编号：2017-066 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。 (二)审议通过《关于修改公司章程的议案》 1、议案内容 根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司重新修订了公司章程，具体以工商最终核定为准。 2、议案表决结果： 同意股数20,016,720股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。 三、备查文件目录 《北京达唯科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会会 议决议》。 北京达唯科技股份有限公司 董事会 2017年12月11日