公告编号：2017-047 证券代码：831569 证券简称：华牧天元 主办券商：申万宏源 山东华牧天元农牧股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 山东华牧天元农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议于2017年11月23日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由刘玉民董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以举手表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《2017年半年度权益分派方案》，并提请股东大 会审议； 公司拟以已披露的2017年半年度报告期末日为基准日，以已披 露的2017年半年度报告的财务数据为依据进行权益分派。截至2017 年 6月 30 日，公司资本公积为 19,401,515.42 元，未分配利润为 12,156,623.86元。 公司2017年半年度权益分派预案为：公司拟以权益分派权益登 记日的总股本为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4股，以 未分配利润向全体股东每10股送2.5股、以未分配利润向全体股东 每10股派0.13元人民币现金红利（含税）。 同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 （二）审议通过《关于修改 的议案》，并提请股东大 公告编号：2017-047 会审议； 本次权益分派后，针对本次权益分派完成后所涉及的公司注册资本变化和公司股份总额变化等事宜，同意修改本公司《公司章程》的相应内容。 同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 （三）审议通过《关于提议召开2017年第七次临时股东大会的 议案》； 同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 三、备查文件 经与会董事签字确认的公司《第二届董事会第三十二次会议决议》。 特此公告。 山东华牧天元农牧股份有限公司 董事会 2017年11月23日