中粮生化:关于增加公司2017年日常关联交易的公告
2017-11-23 17:50:33
发布机构:中粮生化
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证券代码:000930 证券简称:中粮生化公告编号:2017-075
中粮生物化学(安徽)股份有限公司
关于增加公司2017年日常关联交易的公告
一、日常关联交易基本情况
(一)关联交易概述
中粮生物化学(安徽)股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月
21日召开了六届十七次董事会,审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易
预计的议案》。公司预计2017年与实际控制人中粮集团有限公司及其下属公司
发生的日常关联交易总金额约为340,325.50万元。公司于 2017年11月7日召
开了七届四次董事会,审议通过了《关于增加公司2017年度日常关联交易的议
案》,公司预计新增2017年日常关联交易总金额约为6,890.41万元。具体内容
详见2017年4月25日、2017年11月8日《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网《中粮生化:2017年度日常关联交易预
计公告》(公告编号:2017-021)、《中粮生化:关于增加公司2017年度日常关
联交易的公告》(公告编号:2017-070)。截至2017年10月31日,公司日常
关联交易实际发生金额约为135,001.7万元。
公司在实际生产经营过程中,因业务增长需要和市场变化原因,现拟增加公司及控股子公司2017年日常关联交易,本次共计新增关联交易金额29,561万元,其中,关联采购金额18,295万元,关联销售金额11,210万元,劳务费等其他交易56万元。
1、董事会审议情况:公司于2017年11月23日召开七届五次董事会,审议
通过了《关于增加2017年日常关联交易的议案》。
2、董事会审议上述事项时,关联董事佟毅先生、李北先生、席守俊先生回避表决,独立董事对上述议案作了事前认可并发表独立意见。表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。
3、按照深交所的相关规定,该议案尚须提交公司股东大会审议,关联股东 中粮集团有限公司回避表决。
(二)预计增加日常关联交易类别和金额
1、关联采购
11月初 上年实际发生
序 2017年年 截至披露日已发 增加(万 本次新增
项目 关联方 初预计额度 元) 发生金 占同类
号 (万元) 生金额(万元) (万元) 额 业务比
例%
燃料乙 COFCO America
1 醇 ResourcesCorp.(中 0 0 12,000
粮资源美国公司)
2 大豆油 中粮粮油工业(巢湖) 0 189.59 60 1656.0 40.11
有限公司 3
福临门 中粮福临门食品营销
3 小包装 有限公司青岛分公司 0 0 500
油
4 瓶坯 中粮粮油工业(黄冈) 0 28.23 28.23 20
有限公司
5 VA/VE中粮天科生物工程 0 1.5 1.5 2
(天津)有限公司
喷浆玉 吉林中粮生化能源销
6 米皮 售有限公司 0 89.21 260
中国华粮物流集团克 0 1,958 1,958
山粮库
玉米及 中国华粮物流集团龙 0 413.03 3,345
7 费用 镇国家粮食储备库
中国华粮物流集团克 0 50.17 80
东国家粮食储备库
8 茶籽油 中粮粮油工业(荆州) 0 0 70
有限公司
合计 29.73 18,295
2、关联销售
11月初增 上年实际发生
序 2017年年初预 截至披露日 加(万元) 本次新
号 项目 关联方 计额度(万元) 已发生金额 增(万 发生金 占同类
(万元) 元) 额 业务比
例%
1 菜籽油 中粮福临门食品营 525 718.82 - 301 35.91 0.15
销有限公司
2 花生油 中粮新沙粮油工业 0 297.99 260.25 420
(东莞)有限公司
3 玉米油 中粮新沙粮油工业 0 0 810
(东莞)有限公司
4 玉米油 中粮(东莞)粮油 0 0 1,620
工业有限公司
5 花生油 中粮(东莞)粮油 0 0 1,320
工业有限公司
中粮东海粮油工
6 玉米油 业(张家港)有限 0 1,039.29 367.91 3,800
公司
7 玉米油 中粮东洲粮油工业 0 1,139.81 514.91 1,100
(广州)有限公司
8 玉米油 中粮艾地盟粮油工 0 482.55 482.55 1,149
业(菏泽)有限公
司
9 玉米油 中粮油脂(钦州) 0 0 420
有限公司
中粮黄海粮油工
10 花生饼 业(山东)有限公 0 29.62 29.62 54
司
11 花生饼 中粮饲料(沛县) 0 27.49 27.49 81 14.35 6.28%
有限公司
12 花生饼 中粮饲料(新沂) 0 0 81 7.07 3.09%
有限公司
玉米可
13 溶蛋白 中粮粮油工业(巢 0 46.13 52
饲料原 湖)有限公司
料
中粮米业(巢湖)
14 白酒 有限公司 0 1.71 2 3.3 9.32
合计 11,210
3、其他
序 项目 关联方 2017年年初 截至披露 本次新 上年实际发生
号 预计额度(万 日已发生增(万 发生金 占同类
元) 金额(万 元) 额 业务比
元) 例%
1 检验检测费 中粮营养健康研究院有限公司 0 2.08 6 1.49 15%
2 检验检测费 中粮佳悦(天津)有限公司 0 3.91 7
3 劳务 中粮生化能源(肇东)有限公司 12 7.73 20
4 劳务 广西中粮生物质能源有限公司 0 28.05 23
合计 56
二、关联人介绍及关联关系
(一)关联人介绍
1、COFCOAmericaResourcesCorp.(中粮资源美国公司)
法定代表人:C-Corp
注册资本:无
住所:康涅狄格州斯坦福德榆树街107号(107ElmStreet,Stamford,CT06902)
主营业务:农业大宗商品
截止到2017年9月30日,中粮资源美国公司总资产5.44亿美元、净资产
3,000万美元、主营业务收入27.52亿美元、净利润-500万美元。
2、中粮福临门食品营销有限公司
法定代表人:陈刚
注册资本:1亿元人民币
住所:天津自贸试验区(东疆保税港区)重庆道以南呼伦贝尔路以西铭海中 心1号楼-2、7-506
主营业务:食品销售、佣金代理(拍卖除外);自营和代理及技术进出口;企业管理咨询。
截止到2017年9月30日,中粮福临门食品营销有限公司总资产165,287
万元、净资产4,137万元、主营业务收入858,889万元、净利润1,964
万元。
3、中粮新沙粮油工业(东莞)有限公司
法定代表人:付中水
注册资本:3,485 万美元
住所:生产和销售食用棕榈油、人造奶油、起酥油及其它植物油(涉证商品除外)及以上产品的仓储,饲料蛋白开发、生产。(涉及许可证的项目,须领证后才能经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
主营业务:东莞市麻涌镇新沙港
截止到2017年9月30日,中粮新沙粮油工业(东莞)有限公司总资产127,907
万元、净资产23,385 万元、主营业务收入217,615万元、净利润1,624 万元。
4、中粮(东莞)粮油工业有限公司
法定代表人:董巍
注册资本:14,960万美元
住所:东莞市麻涌镇漳澎村
主营业务:生产、精炼食用油料,开发、生产饲料蛋白及饲料,并从事上述产品的仓储物流服务及配套包装材料的生产。
截止到 2017年 9月 30日,中粮(东莞)粮油工业有限公司总资产
175,545 万元、净资产94,933 万元、主营业务收入9,114万元、净利润-1,443
万元。
5、中粮东海粮油工业(张家港)有限公司
法定代表人:董巍
注册资本:14,500万美元
住所:主要经营粮食收购,生产加工和经营各种油籽、油料、动植物油脂、植物蛋白、面粉、麦芽、大米、饲料和大麦等粮油产品及其深加工产品,生产经营各种规格的油脂、粮油食品、饲料和深加工产品的包装材料,并从事上述商品的运输、批发、进出口及佣金代理(不含拍卖),自有码头和其他港口设施经营;在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营;港口机械、设施、设备租赁经营。
主营业务:江苏省张家港市金港镇
截止到2017年9月30日,中粮东海粮油工业(张家港)有限公司总资产
723,532 万元、净资产473,185万元、主营业务收入1,133,892万元、净利润 17,340
万元。
6、中粮东洲粮油工业(广州)有限公司
法定代表人:付中水
注册资本:5,170万元
住所:广州增城区新塘镇东洲湾码头
主营业务:农副产品加工业
截止到2017年9月30日,中粮东洲粮油工业(广州)有限公司总资产30,878
万元、净资产20,527万元、主营业务收入25,424万元、净利润433万元。
7、中粮艾地盟粮油工业(菏泽)有限公司
法定代表人:徐新平
注册资本:2,240万美元
住所:山东省菏泽开发区长江东路南侧
主营业务:生产、加工及经营油籽、油料、植物油脂等
截止到2017年9月30日,中粮艾地盟粮油工业(菏泽)有限公司总资产
65,710万元、净资产23,785万元、主营业务收入87,433万元、净利润-3,423万
元。
8、中粮油脂(钦州)有限公司
法定代表人:顾利峰
注册资本:94,803.62万元
住所:钦州港经济技术开发区建港路39号
主营业务:粮食收购,生产加工和经营各种油籽、油料、动植物油脂、植物蛋白等粮油产品及其深加工产品
截止到2017年9月30日,中粮油脂(钦州)有限公司总资产289,508万元、
净资产103,233万元、主营业务收入353,137万元、净利润171,164万元。
9、中粮黄海粮油工业(山东)有限公司
法定代表人:董巍
注册资本:8,416万美元
住所:山东省日照市岚山港北
主营业务:粮食收购,生产加工和经营各类油籽、油料、植物油脂、蛋白饲料等粮油产品及其深加工产品,生产经营各种规格的油脂、饲料和深加工产品的包装材料
截止到2017年9月30日,中粮黄海粮油工业(山东)有限公司总资产212,735
万元、净资产77,165万元、主营业务收入329,335万元、净利润3,591万元。
10、中粮饲料(沛县)有限公司
法定代表人:韩治营
注册资本: 4,200万港元
住所:徐州市沛县经济开发区西环路东侧、酒厂南路北侧
主营业务:配合饲料、浓缩饲料生产;粮食收购。饲料原辅料的购销;谷物批发;谷物仓储及其他仓储服务;销售自产产品
截止到2017年9月30日,中粮饲料(沛县)有限公司总资产10,707万元、
净资产2,114万元、主营业务收入27,163万元、净利润101万元。
11、中粮饲料(新沂)有限公司
法定代表人:韩治营
注册资本:4,600万港币
住所:江苏省新沂市经济开发区北京西路36号
主营业务:我司经营范围为配合饲料、浓缩饲料生产;粮食收购(按《粮食收购许可证》核定范围);饲料原辅材料的购销;谷物批发;谷物仓储及其他仓储服务;货车租赁服务;销售自产产品。主要经营“五谷丰登”系列的畜、禽、水产饲料,产品品种齐全,性价比优良。
截止到2017年9月30日,中粮饲料(新沂)有限公司总资产11,612万元、
净资产5,858万元、主营业务收入20,067万元、净利润-51.27万元。
12、中粮粮油工业(荆州)有限公司
法定代表人:徐光洪
注册资本:4,275万美元
住所:湖北省荆州市公安县青吉工业园
主营业务:饲料的开发、生产和销售;菜籽、大豆、小麦、玉米、稻谷、花生、棉籽、棕榈油等农产品加工及副产品的深加工和销售;生产各种规格吹塑工艺成型的塑料瓶包装及包装产品;相关仓储业务(不含易燃易爆物品及危险化学品);食品添加剂氮气的生产。
截止到2017年9月30日,中粮粮油工业(荆州)有限公司总资产120,886
万元、净资产24,682万元、主营业务收入155,417万元、净利润-2031.3万元。
13、中粮粮油工业(巢湖)有限公司
法定代表人:徐光洪
注册资本:4,390万美元
住所:安徽居巢经济开发区旗山路
主营业务:生物饲料、蛋白饲料的开发、生产与销售;农产品及副产品深加工和销售;自营和代理各类商品和技术进出口业务;仓储业务。
截止到2017年9月30日,中粮粮油工业(巢湖)有限公司总资产170,840
万元、净资产24,673万元、主营业务收入200,238万元、净利润-1,349万元。
14、中粮福临门食品营销有限公司青岛分公司
法定代表人:陈刚
注册资本:无
住所:山东省青岛市市北区郑州路43号A栋楼344
主营业务:依据食品药品监督管理部门核发的《食品经营许可证》开展经营活动;货物及技术进出口业务;企业管理咨询。
截止到2017年9月30日,中粮福临门食品营销有限公司青岛分公司总资产
5,271万元、净资产-10,285万元、主营业务收入117,153万元、净利润-9508.59
万元。
15、中粮粮油工业(黄冈)有限公司
法定代表人:徐光洪
注册资本:4,215万美元
住所:湖北省黄冈市黄州区
主营业务:油脂饲料加工销售
截止到2017年9月30日,中粮粮油工业(黄冈)有限公司总资产124,863
万元、净资产22,286万元、主营业务收入157,628万元、净利润-2,804万元。
16、中粮天科生物工程(天津)有限公司
法定代表人:李北
注册资本:9,400万元
住所:天津经济技术开发区第十三大街43号
主营业务:食品添加剂、饲料添加剂、微胶囊化天然活性物质、植物天然活性物质有效成分产品的研发、生产、加工、销售和仓储;食品添加剂的进出口、批发;保健食品经营(批发),预包装食品的批发,并提供相关的技术咨询服务。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
截止到2017年9月30日,中粮天科生物工程(天津)有限公司总资产23,956
万元、净资产13,573万元、主营业务收入11,016万元、净利润61万元。
17、广西生物质能源有限公司
法定代表人:李北
注册资本:4,020.6万美元
住所:广西北海市合浦工业园606号
主营业务:酒精的生产、销售,食用酒精的销售,生产、销售变性燃料乙醇、工业酒精及其副产品等
截止到2017年9月30日,广西生物质能源有限公司总资产88,539.24 万元、
净资产32,159.75万元、主营业务收入64,971.41万元、净利润551万元。
19、中粮营养健康研究院有限公司
法定代表人:郝小明
注册资本:25,000
万元
住所:北京市昌平区北七家镇南区四路(未来科技城)
主营业务:食品、生物化工技术推广,技术服务、食品加工技术、培训,货物进出口、技术进出口
截止到2017年9月30日,中粮营养健康研究院有限公司总资产
94,137
万
元、净资产
83,005
万元、主营业务收入
7,275
万元、净利润-3,806万元。
20、中粮生化能源(肇东)有限公司
法定代表人:刘文信
注册资本:85,800万元
住所:黑龙江省绥化市肇东市东城区肇兰路24号
主营业务:生产酒精、变性燃料乙醇、二氧化碳、玉米油、饲料
截止到2017年9月30日,中粮生化能源(肇东)有限公司总资产233,304
万元、净资产122,496万元、主营业务收入56,509 万元、净利润 1,487 万元。
21、吉林中粮生化能源销售有限公司
法定代表人:佟毅
注册资本:1,000万元
住所:长春市解放大路2677号光大大厦20层
主营业务:散装食品(食用油、油脂及其制品、调味品、淀粉及淀粉
制品、淀粉糖、食品添加剂、饲料、原粮、杂粮、木薯、肥料)以及与销售业务配套的仓储、包装、信息咨询;进口贸易
截止到2017年9月30日,吉林中粮生化能源销售有限公司总资产97725.38
万元、净资产576.86万元、主营业务收入875682.95万元、净利润224.16万元。
22、中国华粮物流集团克山粮库
法定代表人:李民
注册资本:1,013万元
住所:黑龙江省齐齐哈尔市克山县春风大街36号
主营业务:粮食收购、存储、销售、粮食中转、粮食烘干、农业种植技术推广
截止到2017年9月30日,中国华粮物流集团克山粮库总资产37,990万元、
净资产2,700万元、主营业务收入6,183万元、净利润507万元。
23、中国华粮物流集团龙镇国家粮食储备库
法定代表人:王清文
注册资本:1,100万元
住所:黑龙江省黑河市五大连池市龙镇铁路北四委
主营业务:粮食收购、油料收购、收储和中转、仓库及站台租用
截止到2017年9月30日,中国华粮物流集团龙镇国家粮食储备库总资产
74,513.06 万元、净资产 73,225.8 万元、主营业务收入 2,013.87 万元、净利润
1,237.05万元。
24、中国华粮物流集团克东国家粮食储备库
法定代表人:李民
注册资本:294万元
住所:黑龙江省齐齐哈尔市克东县宝泉岭镇振兴街
主营业务:粮食、油料仓库、装卸服务
截止到2017年9月30日,中国华粮物流集团克东国家粮食储备库
总资产76,341万元、净资产2,991万元、主营业务收入275万元、净利润
441万元。
(二)公司与关联人关联关系
公司与上述各关联企业的实际控制人均为中粮集团有限公司,符合《股票上市规则》10.1.3条(二)规定的情形,为公司关联法人。
三、履约能力分析
上述关联企业均系依法注册成立,依法存续并持续经营的法人主体,生产经营稳定,与公司有良好的合作关系,财务状况良好,具有良好的履约能力。
四、定价政策和定价依据
本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易,遵照公平、公正的市场原则进行。本公司向关联方采购或销售定价政策是参照市场价格定价。
五、交易目的和交易对本公司的影响
上述关联交易有利于充分利用关联方的资源优势,实现合理的资源配置,为公司正常生产经营所需,符合公司实际经营和发展需要,有利于维持公司生产经营稳定,提高公司运营效率,降低公司运营成本,存在交易的必要性。
上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。亦不会影响公司独立性,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成重大依赖。
六、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司在召开董事会前,就上述日常关联交易与独立董事进行了的沟通,经公司独立董事认可后,将上述日常关联交易的议案提交公司七届五次董事会予以审议。
公司独立董事对增加2017年日常关联交易的议案发表了同意的独立意见:
公司增加2017年部分日常关联交易事项,是公司自身生产经营的需要。有利于
扩大其销售渠道和业务范围,增加销售收入,降低采购成本。交易条件公平、合理,体现了公平、公正、公开的原则,未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益。本次关联交易经公司七届五次董事会审议通过,非关联董事经表决一致通过上述关联交易,会议程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。
七、备查文件
1、七届五次董事会;
2、独立董事事前认可确认函;
3、独立董事意见。
特此公告
中粮生物化学(安徽)股份有限公司
董事会
2017年11月23日