证券简称：中粮生化 证券代码：000930 公告编号：2017-077 中粮生物化学（安徽）股份有限公司 关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月 23日召开七届五次董事会，审议通过了《关于提请召开公司2017年第二次临时 股东大会的提案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 现将本次会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会 2、召集人：公司第七届董事会 3、会议召集的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。 4、会议时间： 现场会议召开时间：2017年12月8日（星期五）下午14:00 网络投票时间：2017年12月7日-2017年12月8日 其中，通过深交所交易系统进行网络投票时间为 2017年 12月 8 日上午 9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票时间：2017年12月7日 15:00至2017年12月8日15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。 6、股权登记日：2017年12月1日 7、出席对象： （1）截至2017年12月1日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事（包括独立董事）、监事及全体高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：安徽省蚌埠市中粮大道1号中粮生化综合楼五号会议室。 9、公司将于2017年12月5日（星期二）就本次股东大会发布一次提示性 公告，敬请广大投资者留意。 二、会议审议事项 提交股东大会表决的提案： （一）审议《关于增加2017年日常关联交易的提案》； 该项提案已经公司2017年11月23日召开的七届五次董事会审议通过，具 体内容详见同日刊载在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）网上《关于增加2017年日常关联交易的公告》（公告编号：2017-0075）。 （二）审议《关于公司向吉林中粮生化有限公司申请2亿元委托贷款的提案》 该项提案已经公司2017年11月23日召开的七届五次董事会审议通过，具 体内容详见同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）网上《关于公司向吉林中粮生化有限公司申请2亿元委托贷款的公告》（公告编号：2017-076）。 以上提案均属于普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。 以上提案均属于关联交易，关联股东中粮集团有限公司须回避表决。 公司将对上述所有提案的中小投资者表决结果单独计票，并及时公开披露。 三、提案编码 表一：本次股东大会提案编码示例表 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案 √ 非累积投票提案 1.00 《关于增加2017年日常关联交易的提案》 √ 《关于公司向吉林中粮生化有限公司申请 2 亿元 2.00 √ 委托贷款的提案》 四、会议登记方法 1、登记方式：现场、信函或传真登记 2、登记时间：2017年12月5日9:00－11:30、13:00－17:00 3、登记地点：蚌埠市中粮大道1号中粮生化董事会办公室 4、受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件： (1) 自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡； (2) 代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自 然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡； (3) 代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股 东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡； (4) 法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份 证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）、股票账户卡。 股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时携带代理投票授权委托书等原件，转交会务人员。 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的代理投票授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。 参加现场会议的代理投票授权委托书请见本通知附件2。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。 六、其他事项 1、联系方式 地址：安徽省蚌埠市中粮大道1号 联系人：索铁 肖舒月 联系电话：0552-4926909 传真号码：0552-4926758 电子信箱：zlahshstock@163.com 2、会议费用：本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加；出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。 3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议另行通知。 六、备查文件 1、公司七届五次董事会会议决议。 特此通知 中粮生物化学（安徽）股份有限公司 董事会 2017年11月23日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：360930； 2、投票简称为：中粮投票； 3、本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4、股东对总提案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。 股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2017年12月8日的交易时间，即9:30―11:30和13:00―15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月7日（现场股东大会召 开前一日）下午15:00，结束时间为2017年12月8日（现场股东大会结束当日） 下午15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东可根据获取的“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，在规定的时间内登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。 附件2： 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席中粮生 物化学（安徽）股份有限公司2017第二次临时股东大会，并代表我单位（个人） 依照以下指示对下列提案投票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的提案，均需按照以下明确指示进行表决 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权 目可以投票 100 总议案 √ 非累积投 票提案 1.00 《关于增加2017年日常关联交易的提案》 √ 《关于公司向吉林中粮生化有限公司申请 2.00 √ 2亿元委托贷款的提案》 委托人身份证或营业执照号码： 委托人股东账号： 委托人持股数： 代理人签名： 代理人身份证号码： 委托人签名（盖章）： 委托日期： 年 月 日 备注：1、以上审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出明确投 票意见指示。 2、委托人未作明确投票指示，则受托人可按自己的意见表决。 3、本授权委托书之复印及重新打印件均有效。