证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2016-81 国药集团一致药业股份有限公司 2016年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 重要提示 本公司2016年第四次临时股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的事项。 二、 会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2016年9月2日（星期五）上午9:00 （2）网络投票时间：2016年9月1日-9月2日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年9月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2016年9月1日下午15:00至2016年9月2日下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦五楼会议室。 3、召开方式：现场投票结合网络投票表决的方式 4、召集人：董事会 5、主持人：过半数董事共同推举林兆雄董事主持 6、会议的出席情况 （1）出席的总体情况 股东及股东代理人40人、代表股份200,233,069股、占本公司有表决权总股份55.2166%。其中，A股股东及股东代理人10人、代表股份186,562,144股，占本公司A股股东有表决权股份总数60.6221%；B股股东及股东代理人30人、代表股份13,670,925股，占本公司B股股东有表决权股份总数24.9080%。 （2）出席现场会议的情况 出席现场会议的股东及股东代理人共37人，代表股份199,423,049股，占公司有表决权总股份的54.9932%。 （3）网络投票的情况 通过网络投票的股东3人，代表股份数810,020股，占公司有表决权总股份的0.2234％。 （4）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 三、 会议的表决情况 经出席现场会议的股东及股东代理人、网络投票股东所持表决权的过半数通过，会议以累积投票制通过了议案1； 经出席现场会议的股东及股东代理人、网络投票股东所持表决权 的2/3以上通过，会议以特别决议通过了议案2； 经出席现场会议的股东及股东代理人、网络投票股东所持表决权的过半数通过，会议以普通决议通过了议案3； 各议案的具体表决情况如下： （一）《关于改选监事的议案》 1、审议通过以累积投票方式选举公司第七届监事会监事 1.1选举吴壹建先生为公司第七届监事会监事； 1.1.1总体表决情况： 代表股份 同意（票） 同意比例 与会全体股东 200,233,069 200,028,521 99.8978% 与会A股股东 186,562,144 186,562,044 99.9999% 与会B股股东 13,670,925 13,466,477 98.5045% 其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况： 代表股份 同意（票） 同意比例 与会中小投资者 15,290,778 15,086,230 98.6623% 与会A股中小投资者 1,619,853 1,619,753 99.9938% 与会B股中小投资者 13,670,925 13,466,477 98.5045% 1.1.2表决结果：当选。 1.2选举刘静云女士为公司第七届监事会监事； 1.2.1总体表决情况： 代表股份 同意（票） 同意比例 与会全体股东 200,233,069 200,021,021 99.8941% 与会A股股东 186,562,144 186,562,044 99.9999% 与会B股股东 13,670,925 13,458,977 98.4496% 其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东 以外的其他股东）的表决情况： 代表股份 同意（票） 同意比例 与会中小投资者 15,290,778 15,078,730 98.6132% 与会A股中小投资者 1,619,853 1,619,753 99.9938% 与会B股中小投资者 13,670,925 13,458,977 98.4496% 1.2.2表决结果：当选。 （二）《关于修订 的议案》 1、总体表决情况： 代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例 与会全体股东 200,233,069 197,276,479 98.5234% 0 0 2956590 1.4766% 与会A股股东 186,562,144 186,562,144 100.0000% 0 0 0 0 与会B股股东 13,670,925 10,714,335 78.3732% 0 0 2956590 21.6268% 其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东 以外的其他股东）的表决情况： 代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例 与会中小投资者 15,290,778 12,334,188 80.6642% 0 0 2956590 19.3358% 与会A股中小投资者 1,619,853 1,619,853 100.0000% 0 0 0 0 与会B股中小投资者 13,670,925 10,714,335 78.3732% 0 0 2956590 21.6268% 2、表决结果：通过。 （三）《关于改聘年报审计机构的议案》 1、总体表决情况： 代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例 与会全体股东 200,233,069 197,276,479 98.5234% 0 0 2956590 1.4766% 与会A股股东 186,562,144 186,562,144 100.0000% 0 0 0 0 与会B股股东 13,670,925 10,714,335 78.3732% 0 0 2956590 21.6268% 其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东 以外的其他股东）的表决情况： 代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例 与会中小投资者 15,290,778 12,334,188 80.6642% 0 0 2956590 19.3358% 与会A股中小投资者 1,619,853 1,619,853 100.0000% 0 0 0 0 与会B股中小投资者 13,670,925 10,714,335 78.3732% 0 0 2956590 21.6268% 2、表决结果：通过。 四、 律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所 2、律师姓名：何雪华、高梓敬 3、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表决结果合法有效。 五、 备查文件 1、国药集团一致药业股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议； 2、国药集团一致药业股份有限公司2016年第四次临时股东大会法律意见书。 特此公告。 国药集团一致药业股份有限公司董事会 2016年9月2日