股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2016-054 债券代码：112220 债券简称：14福星01 债券代码：112235 债券简称：15福星01 湖北福星科技股份有限公司 第八届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十四次会议通知于2016年8月31日以直接送达或传真方式送达全体董事，会议于2016年9月2日上午10时以通讯方式召开，应表决董事9人，实际表决董事9人。 公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。本次会议以通讯表决方式审议通过了关于为湖北福星惠誉江汉置业有限公司提供担保的议案。 近日，公司全资子公司福星惠誉房地产有限公司（以下简称“福星惠誉”）之全资子公司湖北福星惠誉江汉置业有限公司（以下简称“江汉置业”）拟向招商银行股份有限公司武汉首义支行（以下简称“招商银行”）借款60,000万元(期限3年，利率为中国人民银行同期贷款基准利率下浮5%)，用于江汉置业姑嫂树村B包相关地块的棚户区改造，公司和福星惠誉为江汉置业履行上述债务提供保证担保。 公司独立董事认为：江汉置业为公司下属全资子公司，未来具有较强的盈利能力，随着自身实力的不断增强，其完全有能力偿还到期债务。公司和福星惠誉为其提供保证担保风险可控，不会损害公司及股东利益。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 湖北福星科技股份有限公司董事会 二�一六年九月三日