公告编号：2017-046 证券代码：870791 证券简称：亚光科技 主办券商：国元证券 浙江亚光科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 浙江亚光科技股份有限公司于2017年11月23日在公司四楼会议室以 现场方式召开了第一届董事会第十次会议，会议通知于2017年11月12以 书面通知发出，本次会议召集人为董事长，会议主持人陈国华。本次董事会会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会议的董事 共5人。 二、议案审议情况 会议以举手表决的方式审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于2017年半年度利润分配预案》的议案 1、议案内容 根据公司 2017 年半年度财务报告，截至 2017年 6月 30 日累计未 分配的利润为9,421,366.96元。公司拟以现有总股本32,500,000 股为基数， 公告编号：2017-045 向全体股东每 10 股派发现金股利2.5 元人民币（含税），共计派发现金股利 8,125,000.00元（含税），剩余的未分配利润结转至以后年度分配，本次分配 不送红股、不以资本公积转增股本。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品》的议案 1、议案内容 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用部分暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品。在投资期限内某一时点使用募集资金累计持有理财产品的余额不超过 600 万元人民币（含 600 万元），在此额度范围内，资金可以滚动使用并授权董事长行使相关决策权及签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务科负责组织实施。授权期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于提请召开公司2017年第三次临时股东大会》的议案 1、议案内容 公司拟于2017年12月9日召开2017年第三次临时股东大会，详细内容 请参见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的 2017 年第三次临时股东大会通知公告，公告编号： 公告编号：2017-045 2017-048。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 本议案勿需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 经与会董事签字确认的第一届董事会第十次会议记录及决议。 浙江亚光科技股份有限公司 董事会 2017年11月23日