证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2017-216 北京金一文化发展股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 2017年11月23日下午14:30 2、网络投票时间： 3、通过交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 11月 23日 9:30-11:30,13:00-15:00 ；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年11月22日15:00至2017年11月23日15:00的任意时间。 4、会议召开地点：深圳市龙岗区布吉街道甘李二路9号金苹果创新园A栋 21楼公司会议室 5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 6、会议召集人：公司董事会，第三届董事会第四十九会议决议召开。 7、会议主持人：公司副董事长陈宝康先生主持会议。 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况 出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共10名，代表有效表决权的 股份数为290,243,748股，占公司有表决权股份总数的37.5358%。 现场会议出席情况：出席本次现场会议的股东及股东代表5名，代表有表决 权的股份数为289,786,194股，占公司有表决权股份总数的37.4766%。 (1)网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东5名，代表有表决权的 股份数为457,554股，占公司有表决权股份总数的0.0592%。 2、中小投资者出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小投资者7名，代表有效表决权股份数1,107,134 股，占公司有表决权股份总数比例为0.1432%。其中：通过现场投票的股东2人， 代表股份649,580股，占上市公司总股份的0.0840%。通过网络投票的股东5人， 代表股份数为457,554股，占上市公司总股份的0.0592%。 公司部分董事、部分监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议。 三、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场表决和网络投票的表决方式，审议通过了如下议案：《关于补选公司第三届董事会董事的议案》 同意290,243,748股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0%。 其中，中小投资者表决情况为同意1,107,134股，占参与投票的中小投资者 所持有表决权股份总数的100%；反对0股, 占参与投票的中小投资者所持有表 决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的 中小投资者所持有表决权股份总数的0%。 本议案审议通过。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所 2、见证律师：张弛先生、王立峰先生 3、结论性意见： 公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员的资格、召集人资格，本次会议的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；公司本次股东大会决议合法有效。 备查文件 1、《北京金一文化发展股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》 2、《北京市金杜律师事务所关于北京金一文化发展股份有限公司2017年 第三次临时股东大会的法律意见书》 特此公告。 北京金一文化发展股份有限公司董事会 2017年11月24日