证券代码:
600276 证券简称:
恒瑞医药 公告编号:2017-073
江苏恒瑞医药股份有限公司
2017年第一次临时
股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2017年11月23日
(二) 股东大会召开的地点:公司会议室(江苏
连云港经济技术开发区昆仑山
路7号)
(三) 出席会议的
普通股股东和恢复表决权的
优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理
人人数 101
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 1,125,832,287
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
39.97
总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,经与会董事一致推举,由副董事长蒋新华先生主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》 和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人,出席8人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书出席本次会议;其他部分高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:关于制定《江苏恒瑞医药股份有限公司2017年度限制性
股票激
励计划(草案)》及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 1,070,207,113 95.06 46,393,512 4.12 9,231,662 0.82
2、议案名称:关于制定《江苏恒瑞医药股份有限公司2017年度限制性股票激
励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 1,071,485,744 95.17 45,114,881 4.01 9,231,662 0.82
3、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关
事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 1,071,485,744 95.17 45,114,881 4.01 9,231,662 0.82
4、议案名称:关于选举第七届董事会董事的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 1,085,494,776 96.42 30,493,735 2.71 9,843,776 0.87
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
关于制定《江
1 623,916,380 91.81 46,393,512 6.83 9,231,662 1.36
苏恒瑞医药
股份有限公
司2017年度
限制性股票
激励计划(草
案)》及其摘
要的议案
关于制定《江
苏恒瑞医药
股份有限公
司2017年度
2 625,195,011 92 45,114,881 6.64 9,231,662 1.36
限制性股票
激励计划实
施考核管理
办法》的议案
关于提请股
东大会授权
董事会办理
3 公司限制性 625,195,011 92 45,114,881 6.64 9,231,662 1.36
股票激励计
划相关事宜
的议案
关于选举第
4 七届董事会 639,204,043 94.06 30,493,735 4.49 9,843,776 1.45
董事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
第四项议案由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2
以上审议通过。除此以外,其余议案均以占出席股东大会股东所持有效表决票股份的2/3以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所:国浩律师(南京)事务所
律师:沈玮、张秋子
2、律师鉴证结论意见:
综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定,合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、本所要求的其他文件。
江苏恒瑞医药股份有限公司
2017年11月23日