证券代码：601888 股票简称：中国国旅 公告编号：临2017-052 中国国旅股份有限公司 第三届董事会第七次会议（通讯方式）决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2017 年11月17日以电子邮件方式发出通知，于2017年11月24日以通讯方式召开。此 次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规、规范性文件以及《中国国旅股份有限公司章程》的规定。 会议形成决议如下： 1、审议通过《关于投资设立境外签证公司的议案》 会议同意公司全资子公司―中国国际旅行社总社有限公司（以下简称“国旅总社”）投资人民币350万元在罗马尼亚布加勒斯特设立国旅（罗马尼亚）签证服务有限公司，投资人民币680万元在芬兰赫尔辛基设立国旅（芬兰）签证服务有限公司，提供申请来华签证代办服务。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于向中国免税品集团（柬埔寨）有限公司增资的议案》详情请阅公司于同日披露的《中国国旅股份有限公司关于向控股子公司增资的的公告》（临2017-053）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 中国国旅股份有限公司董事会 二○一七年十一月二十五日