证券代码：835394 证券简称：西江物流 主办券商：招商证券 广西西江物流股份有限公司 2017年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017年第二次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017年12月11日09:00 结束时间：2017年12月11日11:00 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017年11月30日，股权登记日 下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会（在股东登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点：公司会议室 二、会议审议事项 （一）审议《关于增加经营范围并修改 的议案》议案内容：公司拟增加经营范围，需同时修改《公司章程》第二章第十三条，具体情况如下： 修改前为：“普通货物搬运、装卸服务；国内运输代理服务；国内道路普通货物运输；进口废物原料仓储服务；建筑材料、钢材、电子产品、电线电缆、金属材料（国家专管除外）销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），以工商部门最终核准内容为准。” 现拟修订为：“普通货物搬运、装卸服务；国内运输代理服务；国内道路普通货物运输；进出口废物原料搬运、装卸、仓储服务；建筑材料、钢材、电子产品、电线电缆、金属材料（国家专管除外）销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），以工商部门最终核准内容为准。”三、会议登记方法 (一)登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东本人身份证、股东账户卡；（2）由自然人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书（附件1，授权委托书签字并按手印后，请于2017年12月5日前寄回广西西江物流股份有限公司）、股东账户卡和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。 (二)登记时间:2017年12月11日09:00前 (三)登记地点:公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：朱翠成 联系电话：13687848850、0774-2591309 传真电话：0774-2727803 邮寄地址：梧州市梧州进口再生资源加工园区广源大道2号 邮 编：543103 电子邮箱：zhucuicheng@qq.com (二)会议费用：本次大会与会股东交通费自理。 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交 五、备查文件目录 （一）《广西西江物流股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》广西西江物流股份有限公司 董事会 2017年11月24日