公告编号：2017-027 证券代码：839490 证券简称：七通网络 主办券商：东吴证券 上海七通网络科技股份有限公司 2017年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年11月23日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：武荷银 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持 有表决权的股份6,000,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 公告编号：2017-027 (一)审议通过《关于权益分派预案的议案》 1.议案内容 详见公司于2017年11月7日在全国中小企业股份转让系统信息 披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海七通网络科技股份有限公司关于 2017年半年度权益分派预案的公告》（公告编号2017-025）。 2.议案表决结果 同意股数 6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 (二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派相关事宜的议案》 1.议案内容 详见公司于2017年11月7日在全国中小企业股份转让系统信息 披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海七通网络科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告 》（公告编号 2017-024）。2.议案表决结果 同意股数 6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 公告编号：2017-027 3.回避表决情况 无 (三)审议通过《关于修改公司章程的议案》 1.议案内容 详见公司于2017年11月7日在全国中小企业股份转让系统信息 披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海七通网络科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告 》（公告编号 2017-024）。2.议案表决结果 同意股数 6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 三、备查文件目录 《上海七通网络科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决 议》 上海七通网络科技股份有限公司 董事会 2017年11月24日