公告编号：2019-005 证券代码：839490 证券简称：七通智能 主办券商：东吴证券 上海七通智能科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月6日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长武荷银 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议由董事会召集，于会议召开前15日向全体股东发出了会议通知，本次大会的召集、召开、议案的审议程序等符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数2040万股，占公司有表决权股份总数的100%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司更换会计师事务所的议案》 1.议案内容： 经与原会计师事务所友好协商，现公司拟不再聘用立信会计师事务所（特殊普通合 公告编号：2019-005 伙）担任公司2018年度财务报告的审计机构，拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告的审计机构，该所具备证券、期货相关业务资格。 议案具体内容详见公司在2019年2月19日披露于全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）的《上海七通智能股份有限公司会计事务所变更公告》(公告编号2019-004)。 2.议案表决结果： 同意股数2,040万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、备查文件目录 《上海七通智能科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》 上海七通智能科技股份有限公司 董事会 2019年3月6日