证券代码：871927 证券简称：闽威实业 主办券商：开源证券 福建闽威实业股份有限公司 高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2017年11月21日审议并通过： 1、《关于聘任公司总经理的议案》，聘任方秀先生为公司总经理，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。 本次会议召开20日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 7人。到会人持有公司股份42,366,000股，占股份总数的64.91%， 会议由方秀先生主持。 以上决议表决情况为： 同意7票，反对0票，弃权0票。 回避表决情况为：无。 2、《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任汪晴、刘荣城为公司副总经理，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。 以上议案表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。 回避表决情况为：无。 3、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任汪晴女士为公司董事会秘书，汪晴女士暂未取得股转系统董秘资格证书，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。 以上议案表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。 回避表决情况为：无。 4、《关于聘任公司财务负责人的议案》，聘任王恒勇先生为公司财务负责人，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。 以上议案表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。 回避表决情况为：无。 （二）被任命高级管理人员的基本情况 该任命总经理方秀先生持有公司股份37，430，000股，占公司 股本的57.34%； 该任命副总经理汪晴女士持有公司股份1，950，000股，占公司 股本的2.99%； 该任命副总经理刘荣城先生持有公司股份160，000股，占公司 股本的0.25%； 该任命董事会秘书汪晴女士持有公司股份1，950，000股，占公 司股本的2.99%； 该任会公司财务负责人王恒勇先生持有公司股份0股，占公司股 本的0%。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会核查了新任高级管理人员方秀、汪晴、刘荣城是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（http://shixin.court.gov.cn/)、全国法院被执行人信息查询系统（http://zhixing.court.gov.cn/search/）、 信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/)查询，截至本公告日，方秀、汪晴、刘荣城不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。 （三）任命/免职的原因 公司董事会换届选举，并由新一届董事会聘任高级管理人员。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响 本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。 （二）对公司生产、经营上的影响 此次换届选举不会对公司生产、经营产生不利影响。 三、备查文件目录 《福建闽威实业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 福建闽威实业股份有限公司 董事会 2017年11月23日