杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2017-058 债券代码：122308 证券简称：13杭齿债 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2017年11月24日以通讯表决方式召开。本次会议通知及相关文件已于2017年11月16日以电子邮件方式送达全体董事、监事，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，出席会议的董事人数符合法定人数。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议由董事长冯光先生召集并主持，与会董事审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于申请在华夏银行萧山支行以信用方式办理2亿元授信额 度的议案》。 为满足公司资金需求，董事会同意公司2017年度增加向华夏银行萧山支行申 请2亿元授信额度。 授权董事长审批授信额度内的贷款业务相关事宜，授权计划财务部具体办理贷款及相应业务事宜。具体授信事项如下表： 单位：万元 序号 银行名称 授信额度 备注 1 华夏银行萧山支行 20,000.00 信用授信 议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于拟设立资产管理公司的议案》。 为拓宽和丰富公司对外投资的渠道、扩大投资业务范围，对投资项目实行更好的管理，从而进一步提高投资效率和效益。同意设立资产管理子公司（具体名称以 第1页共2页 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 工商登记为准），注册资本100万元，主要经营范围：受托企业资产管理，投资管 理，实业投资，创业投资，投资咨询（除证券、期货），财务咨询，企业管理咨询（以上不含限制项目）（具体根据工商核准及相关部门批准后确定）。 同时授权公司经营层办理该项投资的具体事宜： （1） 根据相关法律、法规，制定本次投资具体方案； （2） 签署与本次投资有关的合同、协议和相关的法律文件； （3） 办理与本次投资有关的其他事项。 本授权有效期限自通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 议案表决情况：本议案有效表决票9 票，同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于拟设立资产管理公司的公告》（公告编号：临2017-059）。 特此公告。 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会 二�一七年十一月二十五日 第2页共2页