证券简称：隆平高科 证券代码：000998 公告编号：2017-113 袁隆平农业高科技股份有限公司 第七届董事会第七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开及审议情况 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次（临时）会议采用通讯方式召开和表决。根据《中华人民共和国公司法》、《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》，本次会议的通知和表决票以电子邮件方式于2017年11月22日提交公司全体董事、监事和高级管理人员。截至2017年11月24日，公司董事会办公室共计收到15位董事的有效表决票，现根据董事表决意见形成如下决议： （一）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于为湖南隆平高科种业有限公司等三家公司提供担保的议案》 同意公司为全资子公司湖南隆平种业有限公司（以下简称“湖南隆平”）、湖南亚华种业有限公司（以下简称“亚华种业”）及控股子公司湖南百分农业科技有限公司（公司持股比例为80%，以下简称“百分农业”）向中国民生银行股份有限公司长沙分行申请的借款提供连带责任担保，担保额度为湖南隆平10,000万元、亚华种业5,000万元、百分农业4,000万元，担保期限均为1年。担保范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金及实现该笔债权的费用。并授权法定代表人廖翠猛先生代表公司签署相关法律文件。 本议案的详细内容见公司于2017年11月25日刊登在《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于为全资子公司湖南隆平种业有限公司、湖南亚华种业有限公司及控股子公司湖南百分农业科技有限公司提供担保的公告》（公告编号：2017-114）。 本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会 有效表决权的100%。 （二）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于向中国民生银行股份有限公司长沙分行申请综合授信的议案》 同意公司向中国民生银行股份有限公司长沙分行申请综合授信50,000万元， 授信品种包括流动资金贷款、开立银行承兑汇票等，该综合授信保证方式为信用，贷款利率执行市场利率，授信期限为1年。并授权法定代表人廖翠猛先生代表公司签署相关法律文件，公司管理层将根据实际情况及资金需求情况来使用该授信额度。 本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会 有效表决权的100%。 （三）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于向新韩银行（中国）有限公司长沙分行申请综合授信的议案》 同意公司向新韩银行（中国）有限公司长沙分行申请综合授信10,000万元， 授信品种为流动资金贷款；该综合授信保证方式为信用，贷款利率执行市场利率，授信期限为1年。并授权法定代表人廖翠猛先生代表公司签署相关法律文件，公司管理层将根据实际情况及资金需求情况来使用该授信额度。 本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会 有效表决权的100%。 （四）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司长沙市分行申请综合授信的议案》 同意公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司长沙市分行申请综合授信 55,000万元，授信品种为短期流动资金贷款和债券投资类业务；该综合授信保证 方式为信用，贷款利率执行市场利率，授信期限为1年。并授权法定代表人廖翠 猛先生代表公司签署相关法律文件，公司管理层将根据实际情况及资金需求情况来使用该授信额度。 本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会 有效表决权的100%。 二、备查文件 《第七届董事会第七次（临时）会议决议》。 特此公告 袁隆平农业高科技股份有限公司董事会 二○一七年十一月二十五日