证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2017-097 苏州中来光伏新材股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2017年11月24日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2017年11月17日以电子邮件或电话方式送达全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长林建伟先生召集并主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。 经与会董事充分讨论，一致通过如下决议： 一、审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。 公司2017年半年度权益分派方案已经2017年9月8日召开的2017年第五次临时股东大会审议通过，由于在分配方案公布后至实施前，公司完成了2016年限制性股票预留部分共计781,000股的授予登记，按最新股本计算的2017年半年度权益分派方案为：以总股本183,576,000股为基数，向全体股东每 10 股派1.493618元人民币现金（含税），该权益分派方案已于2017年10月16日实施完毕。上述半年度权益分派方案实施后，公司首次授予的限制性股票的回购价格由19.61元/股调整为19.46元/股，预留部分授予的限制性股票的回购价格由21.49元/股调整为21.34元/股。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见。 《关于调整限制性股票回购价格的公告》及独立董事和监事会发表意见的具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 董事夏文进先生、宋轶女士为公司2016年限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 二、审议通过《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票 的议案》 首次授予部分原7名激励对象薛萍、薛建荣、龚铁裕、胡希杰、钱克修、郑学财、李斌及预留授予部分原1名激励对象付超因个人原因辞职，已不符合公司激励计划规定的激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》以及《公司章程》的有关规定，公司拟对首次授予部分的7名激励对象已获授但尚未解除限售的合计48万份限制性股票、预留授予部分1名激励对象其已获授但尚未解除限售的3万份限制性股票全部予以回购注销；回购价格为：首次授予部分19.46元/股，预留授予部分21.34元/股。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见。 《关于回购注销部分限制性股票的公告》及独立董事和监事会发表意见的具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 本议案尚需提交公司2017年第七次临时股东大会审议。 董事夏文进先生、宋轶女士为公司2016年限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 三、审议通过《关于2016年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期可解除限售的议案》 公司首次授予的限制性股票于2016年12月21日完成登记，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，董事会认为：截至目前，公司2016年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期解除限售条件已满足，第一个解除限售期可解锁的限制性股票数量为首次授予部分获授限制性股票总数的40%。除7名激励对象因离职其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票全部予以回购注销外，公司其余激励对象均满足本次全比例解锁条件,即本次可解锁的激励对象为43人，解除限售的限制性股票数量为123.2万股（以最终中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准），占公司目前总股本的0.67%。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见。 《关于2016年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期解除限售条件成就的公告》及独立董事和监事会发表意见的具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 董事夏文进先生、宋轶女士为公司2016年限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 四、审议通过《关于变更公司注册资本并修改 的议案》 根据议案二，本次回购注销完成后，公司的总股本由183,576,000股变更为 183,066,000股，注册资本由 183,576,000元变更为183,066,000元。根据《公 司法》等相关规定，公司对《公司章程》中第六条和第十九条进行相应调整。 《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。 本议案尚需提交公司2017年第七次临时股东大会审议。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 五、审议通过《关于全资子公司开展融资租赁业务的议案》 为进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，同意全资子公司泰州中来光电科技有限公司以其拥有的设备以售后回租方式向华融金融租赁股份有限公司融资不超过人民币2亿元，期限不超过3年。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 六、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》 同意公司为全资子公司泰州中来光电科技有限公司向华融金融租赁股份有限公司以售后回租方式融资不超过人民币2亿元提供连带责任担保，担保期限为融资租赁合同履行期间及届满之日起2年。同意授权公司董事长林建伟先生代表公司签署上述事项相关的合同、协议等各项法律文件。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。 本议案尚需提交公司2017年第七次临时股东大会审议。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 七、审议通过《关于提请召开公司2017年第七次临时股东大会的议案》同意公司于2017年12月11日（星期一）召开公司2017年第七次临时股东大会，审议本次董事会第二、四、六项议案，会议具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于召开2017年第七次临时股东大会的会议通知》。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 苏州中来光伏新材股份有限公司 董事会 2017年 11月 25日