证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2017-098 苏州中来光伏新材股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2017年11月24日在公司会议室召开，会议通知于2017年11月17日以电子邮件或电话方式送达全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由张颖雅女士召集并主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。 经与会监事认真审议，一致通过如下决议： 一、审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2016年限制性股票激励计划（草 案）》等相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。 公司2017年半年度权益分派方案已经2017年9月8日召开的2017年第五 次临时股东大会审议通过，由于在分配方案公布后至实施前，公司完成了 2016 年限制性股票预留部分共计781,000股的授予登记，按最新股本计算的2017年 半年度权益分派方案为：以总股本183,576,000股为基数，向全体股东每10股 派1.493618元人民币现金（含税），该权益分派方案已于2017年10月16日实 施完毕。上述半年度权益分派方案实施后，公司首次授予的限制性股票的回购价格由19.61元/股调整为19.46元/股，预留部分授予的限制性股票的回购价格由21.49元/股调整为21.34元/股。 本次价格调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 《关于调整限制性股票回购价格的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 二、审议通过《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票 的议案》 经审核，公司2016年限制性股票激励计划首次授予部分原7名激励对象薛 萍、薛建荣、龚铁裕、胡希杰、钱克修、郑学财、李斌及预留授予部分原1名激 励对象付超因个人原因离职，已不符合公司《2016 年限制性股票激励计划（草 案）》规定的激励条件，其8人已获授但尚未解除限售的全部限制性股票应全部 予以回购注销。 根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、《2016年限制性股票 激励计划（草案）》以及《公司章程》的有关规定，同意公司回购注销上述8名 激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计51万股，首次授予部分的回购价 格为19.46元/股、预留授予部分的回购价格为21.34元/股。公司董事会关于本 次回购注销部分限制性股票的审议程序符合相关规定，合法有效。本次回购注销事项完成后，公司2016年限制性股票激励计划将按照相关法律法规要求继续执行。 《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 三、审议通过《关于2016年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期可 解除限售的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2016 年限制性股 票激励计划（草案）》的有关规定，经过对激励对象考核结果的审核，认为公司2016 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期的解除限售条件已满足，除7名原激励对象薛萍、薛建荣、龚铁裕、胡希杰、钱克修、郑学财、李斌因离职原因丧失股权激励资格未达到解锁条件外，其余43名激励对象解除限售的资格合法、有效。我们同意公司为43名激励对象获授的第一个解除限售期可解锁的合计123.2万股限制性股票办理解除限售手续。 《关于2016年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期解除限售条件成 就的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 苏州中来光伏新材股份有限公司 监事会 2017年 11月 25日