证券代码：600150 证券简称：中国船舶 编号：临2017-52 中国船舶工业股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国船舶工业股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于 2017年11月24日以通讯表决方式召开，应参会董事15名，实参加 表决的董事15名。根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的相关规定，本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。 会议经表决，审议通过了以下议案： 1、《关于公司股票继续停牌的议案》 因公司筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票已于2017年9月27日起停牌，并因涉及发行股份购买资产于2017年10月18日进入重大资产重组停牌程序。公司于2017年10月27日披露了《重大资产重组继续停牌公告》，预计并申请公司股票自 2017年10月27日起继续停牌不超过一个月。 公司及控股股东正在同相关部委及主管部门就本次交易方案内容进行积极沟通；与此同时，本次交易涉及资产规模较大，涉及事项较多，尽职调查、审计、评估等工作尚在推进中。综上因素，预计公司股票无法在停牌后2个月内复牌，根据《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等要求，拟向上海证券交易所再次申请继续停牌，即申请公司股票自2017年11月27日起继续停牌不超过1个月。 公司独立董事事先同意将本议案提交公司董事会会议审议，并发表了相关独立意见。 因本次重大资产重组尚未最终确定交易对方,以目前公司所知悉的情形，部分交易对方根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等规定可能构成上市公司关联方；如最终确定的投资者构成关联方，则本次交易构成关联交易。 因此，本议案按照关联交易进行表决，关联董事董强、吴强、吴永杰、孙云飞、南大庆、孙伟、陈琪、张海森、王琦、王永良已回避表决。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 中国船舶工业股份有限公司董事会 2017年11月25日