证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2017-094 杭州滨江房产集团股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司") 第四届董事 会第三十九次会议通知于2017年11月19日以专人送达、传真形式 发出，会议于2017年11月24日以通讯方式召开，应参加表决董事 7人，实际参加表决董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的规定。 会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案： 一、审议通过《关于为控股公司贷款提供担保的议案》 公司之全资孙公司杭州滨江集团天目山开发建设有限公司向万向信托有限公司申请不超过10亿元信托贷款，公司董事会审议并同意本公司作为保证人，为借款人在该信托贷款项下的债务向万向信托提供连带责任保证担保，具体以本公司与万向信托签订的相关保证协议为准。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 详情请见公司2017-095 号公告《关于为全资孙公司申请信托贷 款提供担保的公告》 二、审议通过《关于签订浙江新广发置业有限公司重组合作协议书的议案》 公司拟与浙江六合盛房地产开发有限公司、汪传坚签订《浙江新广发置业有限公司重组合作协议书》。浙江新广发置业有限公司（以下简称“目标公司”）系临安区“湖光山社项目”的开发主体，该公司已于2017年3月2日由浙江省临安市人民法院裁定进入破产重整程序。根据协议书的约定，公司将采用收购目标公司主要债权人债权并进行破产和解的方式参与目标公司重整。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 详情请见公司2017-096 号公告《签订浙江新广发置业有限公司 重组合作协议书的公告》 三、审议通过《关于将杭政储出（2017）59 号地块土地出让合 同的受让人调整为项目公司的议案》 同意将编号为3301002017A21100 号土地出让合同的受让人调整 至杭州滨保实业有限公司名下，其中，杭州滨江房产集团股份有限公司所占股份比例为34%，浙江保利房地产开发有限公司所占股份比例为33%，杭州悦茂企业管理有限公司所占股份比例为33%，相应的权利义务转移到杭州滨保实业有限公司。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 杭州滨江房产集团股份有限公司 董事会 二○一七年十一月二十七日