健康元药业集团 独立董事意见函 健康元药业集团股份有限公司独立董事关于 本公司全资子公司深圳太太药业有限公司调整前海股权投资基金（有限合伙）投资份额事宜之独立董事意见函 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，经认真审阅相关文件，就公司调整前海股权投资基金份额事宜发表独立董事意见如下： 1、本次本公司调整前海股权投资基金份额主要为公司战略规划部署及充分考虑到具体资金的使用安排，是对公司未来发展战略及规划作出的合理决策，不存在损害公司利益及公司中小股东权益的情形； 2、本公司董事会就上述议案的审议程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，合法有效。 基于上述，我们独立董事一致同意公司调整前海股权投资基金份额，同意公司与前海方舟资产管理有限公司（普通合伙人）积极解决上述相关事项，并依据实际情况提交本公司董事会或股东大会进行审议并及时披露。 独立董事：冯艳芳、胡庆、崔利国 健康元药业集团股份有限公司 二�一七年十一月二十八日