长春一汽富维汽车零部件股份有限公司600742 2017 年第三次临时股东大会材料 2017年第三次临时股东大会召开时间：2017年11月12日 目 录 一、2017年第三次临时股东大会会议须知2 二、2017年第三次临时股东大会会议议程4 三、议题： 1、关于修改《公司章程》的议案52、关于更换会计师事务所的议案53、关于更换公司董事的议案6 2017年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司章程》《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件和公司内部规章制度，制定本须知，请出席股东大会的全体人员自觉准守。 1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好登记工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。 2、为保障大会秩序、提高大会效率、保护公司和股东的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表），公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员和相关工作人员外，公司有权拒绝其他人员进入本次股东大会现场。 3、出席会议的股东（或股东代理人），依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守相关规则。股东要求在本次股东大会上发言的，应当在办理会议登记手续时提出。股东临时要求发言的，应举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。有多名股东同时要求发言的，大会主持人将按照其持有股份的多到少的顺序安排发言。 4、股东要求发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份，股东发言不得提出与本次股东大会议案无关的问题，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会表决时，将不进行发言。 5、大会主持人应回答股东的合理问询，或指定有关人员回答。 如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后做出答复。若股东的问询与议题无关，或涉及公司商业秘密，或可能明显损害公司或股东的合法利益，大会主持人和相关人员有权拒绝回答。 6、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 7、现场表决采用记名方式，以填写表决票的方式投票表决，由一名监事代表监票、总监票人，股东（或授权代表）、律师计票人，请各位股东在表决票上签名。 8、公司董事会聘请吉林吉人卓识律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。 2017年第三次临时股东大会会议议程 一、会议时间：2017年12月12日14点 网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、现场会议地点:吉林省长春市东风南街1399号公司会 议室。 三、会议主持人：副董事长 王玉明 四、会议议程 1、主持人宣布会议开始，报告到会股东及股东代表人数及所持股份。 2、宣布现场会议的监票人及计票人 3、审议议题 1）关于修改《公司章程》的议案 2）关于更换会计师事务所的议案 3）关于更换公司董事的议案 4、股东或股东代理人问询或发言、现场投票表决 5、计票人、监票人统计现场表决结果。监票人宣读现场表决结果；网络投票结束，汇总现场投票和网络投票表决情况，并公布各议案表决结果。 6、宣读本次股大会决议 7、见证律师发表本次股东大会法律意见 8、主持人宣布会议结束 议题：1、关于修改《公司章程》的议案 根据公司发展的需要，拟对公司《公司章程 》中 的“ 第六章 经理及其他高级管理人员的第一百二十五条”进行修改。 修改前：第六章 经理及其他高级管理人员 第一百二十五条 公司设经理1名,由董事会聘任或解聘。 公司设副经理2名,由总经理聘任或解聘。 公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理 人员。 修改后：第六章 总经理及其他高级管理人员 第一百二十五条 公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理3名,由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级 管理人员。 议题： 2、关于更换会计师事务所的议案 根据国资委和一汽集团公司关于决算审计事务所选聘工作 的要求，经公司与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）友好 协商后，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司 年审会计师事务所。 2017年拟聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为年审会 计师事务所，建议母公司审计费用为人民币 25 万元，内控审计 报告费用为人民币12万元，公司不另支付差旅费等其他费用。 议题： 3、关于更换公司董事的议案 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会收到邱现东先生书面辞呈，因其工作原因，向公司董事会 提出辞去公司董事长、董事、战略决策委员会主任职务，辞职后， 邱现东先生将不再担任本公司任何职务。邱现东先生截止目前未 持有公司股份。 公司董事会对邱现东先生在任职期间，勤勉尽责，对公司经 营发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 中国第一汽车集团公司推荐张丕杰先生为公司八届董事会 董事候选人。 候选人简历：张丕杰，男，1961年 2 月出生，黑龙江鸡西 人，1983年 8月参加工作，1988年 4月加入中国共产党，东北 重型机械学院金属材料及热处理专业本科毕业、工学学士，哈尔 滨工业大学工程硕士，高级经济师。历任一汽热处理厂技术科工 艺员、检查科技术员、团委书记、一车间副主任、计财科科长、 厂长助理，一汽职工大学经济管理培训班学员，一汽集团公司计 财部综合计划处处长，一汽长春轻型车厂副厂长，一汽轿车股份 有限公司采购供应部部长，一汽进出口公司对外经济贸易处处长， 一汽进出口公司总经理兼集团公司大物流项目组组长，一汽轿车 股份有限公司总经理，一汽-大众汽车有限公司总经理。2017 年9月，任中国第一汽车股份有限公司总经理助理兼采购部部长。 没有受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒，不 是失信被执行人，符合《公司法》相关法律、法规和规定要求的 任职条件。