公告编号：2017-031 证券代码：835294 证券简称：生信铝业 主办券商：国元证券 安徽生信铝业股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年11月26日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长徐武清 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共35人， 公告编号：2017-031 持有表决权的股份82,920,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于关联方为公司融资租赁提供担保暨关联交易的议案》 1.议案内容 公司近期拟与上瑞融资租赁有限公司签订《融资租赁合同》，经双方协商一致后确定，以拟新购价值不超过541.5万元的机械设备，通过直租方式向上瑞融资租赁有限公司申请融资人民币不超过460.275万元，融资租赁期限为 36 个月；关联方徐武清等七名自然人为该项《融资租赁合同》提供担保。 2.议案表决结果： 同意股数19,970,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 关联股东徐武清、徐伟、袁安之、汪佑庆、吴风宾、汤自兵、汤自平回避表决。 三、备查文件目录 （一）《安徽生信铝业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会 决议》。 公告编号：2017-031 安徽生信铝业股份有限公司 董事会 2017年11月26日