公告编号：2017-032 证券代码：835294 证券简称：生信铝业 主办券商：国元证券 安徽生信铝业股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 安徽生信铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2017年12月12日上午9时在安徽省宣城市经开区创业路22号公司会议室现场召开。会议由徐武清董事长主持。本次会议应到董事8人，实到董事8人，符合《中华人民共和国公司法》和《安徽生信铝业股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、会议议案及表决情况 会议以投票表决的方式审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司投资年产20,000吨特种铝合金型材 升级项目的议案》； 根据公司未来生产经营需要，公司拟投资年产20000吨特种铝 合金工业型材项目，项目主要为增加特种铝合金工业型材产量。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 公告编号：2017-032 三、备查文件目录 与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十三次会议决议》。 特此公告。 安徽生信铝业股份有限公司 董事会 2017年12月12日