证券代码：834708 证券简称：光庭信息 主办券商：广发证券 武汉光庭信息技术股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟与蓬莱市财金投资有限公司共同出资设立控股子公司山东光庭信息技术有限公司，注册地为山东省蓬莱市蓬莱阁街道北关路133号，注册资本为人民币13,000,000.00元，其中本公司出资人民币 10,000,000.00元，占注册资本的76.92%，蓬莱市财金投资有限公司出资人民币3,000,000.00元，占注册资本的23.08%。本次对外投资不构成关联交易。 (二)审议和表决情况 2017年11月24日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过 了《关于设立控股子公司山东光庭信息技术有限公司的议案》；表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票;回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 根据《公司章程》及《对外投资管理制度》规定，本议案无需提交股东大会审议。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 本次对外投资由董事会审议通过后，需政府相关部门的前置审批，尚需报当地工商行政管理局办理相关手续。 (四)本次对外投资涉及的新领域 本次对外投资，公司不涉及进入新领域。 二、交易对手方的情况介绍 法人情形 交易对手名称：蓬莱市财金投资有限公司 注册地址：山东省蓬莱市登州街道登州路33号 主要办公地点：山东省蓬莱市登州街道登州路33号 法定代表人姓名：王宁 注册资本币种：人民币 注册资本金额：100,000,000.00 营业执照号：913706843489223488 主营业务：以自有资产投资；政府授权范围内的国有资产管理；棚户区改造 与本公司存不存在关联关系：不存在 三、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为现金 本次对外投资的出资说明 本次对外投资的出资为自有资金。 (二)投资标的基本情况 1.投资标的基本情况一 名称：山东光庭信息技术有限公司 注册地：山东省蓬莱市蓬莱阁街道北关路133号 经营范围：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；互联网接入及相关服务；互联网信息服务；测绘服务；计算机、软件及辅助设备批发、零售；货物及技术进出口。 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比例 蓬莱市财金投资有限公 人民币 3,000,000.00 23.08% 司 武汉光庭信息技术股份 人民币 10,000,000.00 76.92% 有限公司 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 为了把握当前行业发展的重大机遇，有效拓展公司在行业的业务纵深，积极推进公司在行业的战略布局。 (二)本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是从长运利益考虑作出的审慎决策，可能因新投资公司经营管理方面存在一定的市场风险和经营风险。公司将积极建立完善的投资管控机制，不断适应业务新要求和市场新变化，积极防范并应对上述风险。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资是根据公司发展战略需要实施的，是从公司长远利益出发做出的慎重决策，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展来看，有利于公司综合实力的提升，对公司业绩提升将带来积极影响。 五、备查文件目录 《武汉光庭信息技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》武汉光庭信息技术股份有限公司 董事会 2017年11月27日