株洲千金药业股份有限公司 独立董事关于提名第八届董事会独立董事候选人的独立意见 根据《 公司法》和《公司章程》的有关规定， 作为株洲千金药业 股份有限公司第八届董事会独立董事， 现就董事会提名第八届董事会 独立董事候选人事项发表如下意见： 一、 程序性 公司于 2016 年 8 月 30 日发出会议通知， 2016 年 9 月 2 日召开了 第八届董事会第十一次会议， 会议审议通过了《 关于提名公司独立董 事候选人的议案》内容。 我们认为董事会在召集、召开董事会会议及 作出决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、 公平性 关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案。公司围绕促 进公司发展、提高经济效益的目标， 本着任人唯贤的原则，提名叶祖 光先生为公司第八届董事会独立董事候选人。叶祖光先生的任职资格、 提名程序及董事会决议均符合有关规定，同意按股东大会程序进行董 事会换届选举。 独立董事： 颜爱民 卢雄文 尤昭玲 2016 年 9 月 2 日