健康元药业集团 六届董事会四十二次会议 股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2017-115 债券代码：122096 债券简称：11健康元 健康元药业集团股份有限公司 六届董事会四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）六届董事会四十二次会议于2017 年11月22日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于2017年11月27日（星期 一）以通讯表决形式召开。会议应参加董事七人，实际参加董事七人，公司三名监事会成员、总经理清楚本次会议议案并无任何异议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议审议并通过如下议案： 审议并通过《关于本公司全资子公司深圳太太药业有限公司调整前海股权投资基金（有限合伙）份额的议案》 2016年9月1日，本公司召开六届董事会二十二次会议，审议并通过《关于本公司 全资子公司深圳太太药业有限公司投资参股前海股权投资基金（有限合伙）事宜的议案》，本公司全资子公司深圳太太药业有限公司（以下简称：太太药业）拟投资参股前海股权投资基金（有限合伙）（以下简称：前海股权投资基金），总投资金额不超过人民币50,000万元。 截至目前，太太药业已投资前海股权投资基金2亿元，剩余认购份额人民币3亿元。 基于公司战略规划及具体资金使用安排，本公司拟将上述前海股权投资基金份额不超过人民币5亿元调整为不超过人民币2亿元。本公司将依据《前海股权投资基金（合伙协议》约定，与前海方舟资产管理有限公司（普通合伙人）积极解决上述相关事项，并依据实际情况提交本公司董事会或股东大会进行审议并及时披露。 本公司董事会授权公司经营管理层或其授权人士积极推进上述事项，并就上述事项签署必要的法律文书。 第1页共2页 健康元药业集团 六届董事会四十二次会议 本公司独立董事已就上述事宜发表同意的独立董事意见。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 健康元药业集团股份有限公司 二�一七年十一月二十八日 第2页共2页