内蒙古兴业矿业股份有限公司独立董事 关于公司第七届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见 内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议于2017年11月27日在公司十楼会议室召开。作为公司的独立董事，我们参加了这次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，我们认真阅读了相关会议资料，并对有关情况进行了详细了解。基于独立的立场及判断，本着对公司及全体股东负责的态度，经讨论后就本次会议审议的议案发表如下独立意见： 一、关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的独立意见 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后，我们认为：根据法律、行政法规及其他有关规定，其具备担任上市公司董事的资格；符合《公司章程》规定的任职条件。 同意公司第七届董事会提名吉兴业先生、吉兴军先生、吉祥先生、董永先生、孙凯先生、张旭东先生为第八届董事会非独立董事候选人。 上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，同意将该议案提交公司股东大会审议。 二、关于公司董事会换届选举独立董事的独立意见 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后，我们认为：根据法律、行政法规及其他有关规定，其具备担任上市公司董事的资格，具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，符合《公司章程》规定的任职条件。 同意公司第七届董事会提名隋景祥先生、李强新先生、姜青梅女士为第八届董事会独立董事候选人。 上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，同意将该议案提交公司股东大会审议。 三、关于全资子公司融冠矿业拟为锡林矿业提供担保的独立意见 根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》，我们作为兴业矿业的独立董事，现对全资子公司融冠矿业拟为锡林矿业提供担保的事项发表如下独立意见：此次担保系内蒙古兴业矿业股份有限公司全资子公司融冠矿业拟为锡林矿业提供担保，风险可控，且担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为；我们对此担保事项无异议，同意将该议案提交公司股东大会审议。 四、对公司开展票据池业务发表独立意见 我们认为，公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。 因此，我们同意公司及子公司共享不超过 3 亿元的票据池额度，即用于与 合作银行开展票据池业务质押的票据累计即期余额不超过人民币 3 亿元，上述 额度可滚动使用。并同意将该议案提交公司股东大会审议。 独立董事：杨兵 丁春泽 隋景祥 二�一七年十一月二十七日