1 证券代码： 300475 证券简称：聚隆科技 公告编号： 2017-066 安徽聚隆传动科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 27 日召开了 2017 年第一次临时股东大会， 审议通过了《 关于公司董事会换届选举 非独立董事候选人的议案》、 《 关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》， 同意选举刘军先生、 刘翔先生、 杨劲松先生、 曾柏林先生四人为公司第三届董事 会非独立董事，同意选举袁天荣女士、 李鑫先生、 李朝阳先生三人为公司第三届 董事会独立董事。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。 上述人员简历详见 附件。 上述人员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任董事岗位职责的要 求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以 证券市场禁入处罚的情况，不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员 的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。 因第二届董事会任期届满，张芜宁女士、周郁民先生不再担任公司非独立董 事，也不再担任公司任何职务；孙邦清先生、鲁建国先生不再担任公司独立董事， 也不再担任公司任何职务。 截至本公告日， 张芜宁女士、周郁民先生分别持有公司股份 6,762,237 股、 3,884,636 股，孙邦清先生、鲁建国先生未持有公司股份。 张芜宁女士、周郁民 先生离职后将继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理 人员减持股份实施细则》 等相关法律法规、规范性文件以及在《招股说明书》和 《上市公告书》中做出的股份锁定承诺。 上述人员不存在应当履行而未履行的承 诺事项。 张芜宁女士、周郁民先生、孙邦清先生、鲁建国先生勤勉尽责、独立公正， 为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对四位董事任职期间 为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 2 安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会 2017 年 11 月 28 日 附件： 一、第三届董事会非独立董事简历 1、 刘军： 男， 1953 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学 历，工程师。曾先后担任宁国县石口手工业社车间主任、宁国仪表元件厂车间主 任、宁国轻工机械厂车间调度、宁国县汽车配件厂生产副厂长、宁国县刮水器厂 厂长、宁国县轻工业局股长。自 1994 年 1 月起担任安徽卷烟机械厂厂长； 1997 年 8 月至 2011 年 11 月，担任宁国聚隆实业有限公司董事长、总经理； 1998 年 9 月至 2006 年 3 月，担任安徽聚隆机械有限公司董事长、总经理。 2011 年 11 月 至今任公司董事长，兼任宁国聚隆减速器有限公司、安徽聚隆机器人减速器有限 公司、宁国聚隆轴业有限公司、宁国聚隆金属冲压有限公司执行董事，宁国翔隆 酒店投资管理有限公司执行董事、总经理，系宣城市人大代表。 截至本公告日， 刘军先生直接持有公司股份 39,676,129 股，占公司总股本 的 19.84%。刘军先生系公司董事、 总经理刘翔先生父亲。除此之外， 刘军先生 与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形； 不是失信被执行人。符合《公司法》和 《公司章程》规定的任职条件。 2、 刘翔：男， 1979 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，工商管 理硕士。自 2002 年起先后担任安徽聚隆机械有限公司总经理助理、总经理、董 事长，安徽卷烟机械有限公司董事长、总经理。 2011 年 11 月至今任公司董事、 总经理，兼任宁国聚隆精工机械有限公司执行董事、总经理，上海聚禾圣模塑科 技有限公司董事长，系宁国市人大代表。 截至本公告日， 刘翔先生直接持有公司股份 54,944,954 股，占公司总股本 的 27.47%。刘翔先生系公司董事长刘军先生儿子。除此之外， 刘翔先生与其他 董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》第 3.2.3 条所规定的情形； 不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司 3 章程》规定的任职条件。 3、 杨劲松：男， 1970 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，研究 生学历，高级工程师。曾先后担任无锡小天鹅股份有限公司技术中心离合器设计 室设计员、设计室主任、综合设计室主任，江苏南方机电股份有限公司品保部部 长、新品开发部部长、总师办主任、副总工程师、总工程师兼 ISO2000 管理者代 表，安徽聚隆机械有限公司总工程师。 2011 年 11 月至今任公司总工程师， 2017 年 11 月起任公司第三届董事会董事。 截至本公告日，杨劲松先生未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股 东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系； 未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不是失信被执行人。 符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。 4、 曾柏林：男， 1984 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科 学历，会计师、审计师、注册会计师（非执业会员）、国际注册内部审计师。 2005 年 7 月至 2012 年 2 月，先后任中钢集团安徽天源科技股份有限公司综合部职员、 证券部主办、审计部主管， 2012 年 2 月进入公司， 2012 年 3 月至 2017 年 11 月 任公司证券事务代表。 2017 年 11 月起任公司第三届董事会董事、董事会秘书， 兼任上海聚禾圣模塑科技有限公司监事。 截至本公告日，曾柏林先生未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股 东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系； 未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不是失信被执行人。 符合《公司法》和《公司章程》 规定的任职条件。 二、第三届董事会独立董事简历 1、 袁天荣： 女， 1964 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，会计 学博士， 注册会计师（ 非执业会员）。 自 1987 年 7 月至今，在中南财经政法大学 会计学院从事教学与研究工作，现任中南财经政法大学会计学院教授、博士生导 师。兼任湖北省招标中心评标专家，武汉市审计局特约监督员，武汉市知识分子 联谊会理事， 亿嘉和科技股份有限公司、武汉明德生物科技股份有限公司、安徽 4 省司尔特肥业股份有限公司独立董事,武汉市迪博企业风险管理技术有限公司顾 问。 2015 年 12 月起任公司独立董事。 截至本公告日，袁天荣女士未持有公司股份。 与持有公司 5%以上股份的股 东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒； 不存在《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，亦不存在《深圳证券 交易所独立董事备案办法》（ 2017 年修订）第二章第七条规定的不适合担任独立 董事的情形； 不是失信被执行人。符合《深圳证券交易所独立董事备案办法》和 《公司章程》规定的任职条件。 2、 李鑫：男， 1976 年出生， 汉族，中国国籍，无境外永久居留权，博士学 历，研究方向为电力电子与电力传动。自 2004 年 12 月至今，在合肥工业大学从 事教学与研究工作，现任合肥工业大学自动化系副主任、副教授、硕士生导师。 曾从事大型钢芯带式输送机的网络控制系统研制，其研究成果应用多项工程项 目；曾参与主持 KLM 型测控系统和微机保护装置的研发，并通过安徽省科技成果 鉴定。 2016 年获得安徽省科学技术二等奖，系自动化领域专家。 2017 年 11 月起 任公司独立董事。 截至本公告日，李鑫先生未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒； 不存在《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，亦不存在《深圳证券交易 所独立董事备案办法》（ 2017 年修订）第二章第七条规定的不适合担任独立董事 的情形； 不是失信被执行人。符合《深圳证券交易所独立董事备案办法》和《公 司章程》规定的任职条件。 3、 李朝阳：男， 1977 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，工学 博士。自 1999 年 7 月至 2001 年 4 月， 任中国一拖集团股份有限公司油泵油嘴厂 工艺员；自 2007 年 3 月至今， 在重庆大学从事科研与教学工作，现任重庆大学 机械传动国家重点实验室固定研究人员、重庆大学机械工程学院副教授，系机械 传动行业专家、精密传动领域专业人士。 2017 年 11 月起任公司独立董事。 截至本公告日，李朝阳先生未持有公司股份。 与持有公司 5%以上股份的股 5 东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，亦不存在《深圳证券 交易所独立董事备案办法》（ 2017 年修订）第二章第七条规定的不适合担任独立 董事的情形； 不是失信被执行人。符合《深圳证券交易所独立董事备案办法》和 《公司章程》规定的任职条件。