1 证券代码： 300475 证券简称：聚隆科技 公告编号： 2017-065 安徽聚隆传动科技股份有限公司 第三届监事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 22 日以电子邮件、微信和专人直接送达等方式发出通知，通知公司全体监事于 2017 年 11 月 27 日以现场方式在公司会议室召开第三届监事会第一次（临时） 会议。 全体监事推举勾祖珍女士主持会议，会议应到监事 3 人， 亲自出席监事 3 人。 本 次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》 的要求。 二、监事会会议审议情况 出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决： 1、 审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 表决结果： 赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。 经全体监事一致同意，选举勾祖珍女士为公司第三届监事会主席，任期自本 次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满为止（ 简历详见附件） 。 三、备查文件 《第三届监事会第一次（临时）会议决议》。 特此公告。 安徽聚隆传动科技股份有限公司监事会 2017 年 11 月 28 日 2 附件：第三届监事会主席简历 勾祖珍：女， 1975 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，会计师。 2000 年 7 月至 2014 年 4 月先后任江苏盛豪实业有限公司会计、宁 国海伟电子公司主办会计、宁国骐骊镜业有限公司财务负责人。 2014 年 5 月进 入公司， 2014 年 5 月至 2017 年 11 月任公司财务部经理。 2017 年 11 月起任公司 第三届监事会主席、 职工代表监事， 内部审计负责人。 截至本公告日， 勾祖珍女士未持有公司股份。 与持有公司 5%以上股份的股 东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系； 未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形； 不是失信被执行人。 符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。