证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临2017-057 中材节能股份有限公司 关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月27日召开第三 届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任杨泽学先生继续担任公司董事会秘书，聘任杨东先生继续担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。 董事会秘书及证券事务代表任期为三年。 杨泽学先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1971年12月出生，硕士 研究生，教授级高级工程师。2002年1月至2010年10月，历任中国中材国际工 程股份有限公司证券投资部副经理、经理，2010年11月至今，任公司副总裁、 董事会秘书；2010年12月至今，任南通万达锅炉有限公司董事；2016年6月至 今，任中材（宜昌）节能新材料有限公司董事；2017年6月至今，任中材（北京） 建筑节能科技有限公司董事长。杨泽学先生于2008年11月参加上海证券交易所 第三十四期上市公司董事会秘书资格培训教育考试,并取得考核合格证明。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规定的相关要求。 杨东先生,男,1985年2月出生，中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学 历。2007年11月至今在公司工作，历任综合部、经济运行部、证券投资部职员、 高级主管、部长助理、副部长、部长；2015年7月至今，任克州中材节能余热发 电有限公司监事；2015年7月至今，任若羌中材节能余热发电有限公司监事；2015 年7月至今，任吐鲁番中材节能余热发电有限公司监事；2015年10月至今，任 云浮中材节能余热发电有限公司监事；2015年11月至今，任郁南县中材节能余 热发电有限公司监事；2016年6月至今，任中材（宜昌）节能新材料有限公司监 事会主席。杨东先生于2011年 4月参加上海证券交易所第三十九期上市公司董 事会秘书资格培训教育考试,并取得考核合格证明。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规定的相关要求。 杨泽学先生、杨东先生联系方式如下： 联系地址：天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座20层 联系电话：022-86341660、022-86341590 传真：022-86896201 电子邮箱：sinoma-ec@sinoma-ec.cn 特此公告。 中材节能股份有限公司董事会 2017年11月28日