证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2017-136 广东奥马电器股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2017年11月20日以书面送达、电子邮件或传真等方式发出会议通知，于2017年11月27日以现场表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》会议选举赵国栋先生为公司第四届董事会董事长，李迎晨先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。赵国栋先生、李迎晨先生简历详见附件。 表决结果：赞成7票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》董事会选举产生第四届董事会专门委员会委员，具体如下： 1）战略委员会：赵国栋（召集人）、朱登凯、朱玉杰； 2）提名委员会：朱登凯（召集人）、王建新、赵国栋； 3）审计委员会：王建新（召集人）、朱玉杰、杨锐志； 4）薪酬与考核委员会：朱登凯（召集人）、王建新、赵国栋。 表决结果：赞成7票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 本次会议同意聘任赵国栋先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满。赵国栋先生简历详见附件。 公司独立董事就本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：赞成7票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 （四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 本次会议同意聘任李迎晨先生、张哲先生、张佳女士、杨锐志先生、何石琼先生、余魏豹先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满。上述人员简历详见附件。 公司独立董事就本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：赞成7票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 （五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 本次会议同意聘任杨锐志先生担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，杨锐志先生简历详见附件。 公司独立董事就本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：赞成7票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 （六）审议通过《关于聘任公司内审部门负责人的议案》 本次会议同意聘任姚春花女士担任公司内审部门负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，姚春花女士简历详见附件。 表决结果：赞成7票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 （七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 本次会议同意聘任何石琼先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，何石琼先生的简历详见附件。 何石琼先生已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，联系方式详见公司《2016 年年度报告》。 公司独立董事就本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：赞成7票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 （八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 本次会议同意聘任周江海先生担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，周江海先生的简历详见附件。 周江海先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，联系方式详见公司《2016年年度报告》。 表决结果：赞成7票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 特此公告。 广东奥马电器股份有限公司 董事会 2017年11月27日 附：简历 赵国栋先生：1979年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学五道口金融学院EMBA，现任本公司董事长、总经理、中融金（北京）科技有限公司董事长、钱包金服（北京）科技有限公司执行董事、钱包金服（平潭）科技有限公司董事长、钱包生活（平潭）科技有限公司执行董事等职。曾任京东集团副总裁、网银在线公司CEO、中国支付清算协会常务理事、公安部一所助理工程师等职。 截至目前，赵国栋先生持有奥马电器的16.85%股份，为公司控股股东及实际控制人，与持有奥马电器股份12.49%的西藏融通众金投资有限公司为一致行动人关系，除此外，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，经在最高人民法院网站查询，赵国栋先生不存在为“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 李迎晨先生：1971年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师、AFP资格,现任本公司副董事长、副总经理。曾在中国建设银行、浦发银行、民生银行总行等大型知名金融机构担任中、高级管理职务。在基于商用数据的运营服务系统构建、个人消费和小微企业资产产品和数据设计、风控IT系统设计与资本运作方面具有丰富的管理和实践经验。 截至目前，李迎晨先生持有奥马电器7,560股股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，经在最高人民法院网站查询，李迎晨先生不存在为“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 张哲先生： 1979年10月出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，本科学 历，现任公司副总经理。曾任职于中国证券市场研究设计中心、和讯信息技术有限公司证券资讯部经理；鸿大基业投资管理（北京）有限公司执行董事；汉世纪国际投资管理（北京）有限公司助理副总裁、副总裁、执行总裁，曾主要参与、主导投资了安硕信息、万得资讯等项目。 截至目前，张哲先生未持有奥马电器股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，经在最高人民法院网站查询，张哲先生不存在为“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 张佳女士：1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学硕士研究生学历，清华大学五道口金融学院（原中国人民银行研究生部）EMBA，全国金融系统青年联合会委员，现任本公司副总经理、中融金（北京）科技有限公司副总裁。曾任职于中国民生银行总行、香港恒生银行等单位。 截至目前，张佳女士未持有奥马电器股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，经在最高人民法院网站查询，张佳女士不存在为“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 杨锐志先生：1975年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师，美国注册管理会计师（CMA），国际注册内部审计师（CIA），国际注册信息系统审计师（CISA），现任公司董事、副总经理、财务总监、中融金（北京）科技有限公司财务总监等职。曾任职于德勤华永会计师事务所北京分所高级审计师；TOM.COM户外传媒集团财务经理；上海甫瀚投资管理咨询有限公司项目经理；艺龙旅行网，先后担任内部审计总监、财务总监、首席财务官（CFO）的职务。 截至目前，杨锐志先生未持有奥马电器股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，经在最高人民法院网站查询，杨锐志先生不存在为“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 何石琼先生：1969年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士， 现任公司副总经理、董事会秘书，已于2011年4月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任美的集团总裁办秘书科科长、美的集团企划投资部企划总监、美的投资公司副总经理、美的赛意管理咨询公司总经理、美的荣事达公司营运总监、人力资源总监等职。 截至目前，何石琼先生未持有奥马电器股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，经在最高人民法院网站查询，何石琼先生不存在为“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 余魏豹先生：1977年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，现 任公司副总经理。曾任广东美的电器股份有限公司国内营销公司管理部部长、总经理助理，空调事业部营运与人力资源部总监、合肥荣事达三洋电器股份有限公司国内营销公司中南大区销售总监，副总经理等职。2012 年加入奥马电器，曾任本公司副总经理助理。 截至目前，余魏豹先生未持有奥马电器股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，经在最高人民法院网站查询，余魏豹先生不存在为“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 姚春花女士：1984年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，取得中国注册会计师资格证书。现任公司内审部门负责人，曾任波尔亚太（北京）金属容器有限公司应收会计，信永中和会计师事务所审计员，普华永道中天会计师事务所高级审计员，公司审计经理。 截至目前，姚春花女士未持有奥马电器股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站查询，姚春花女士不存在为“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 周江海先生：1986 年生,本科学历,中国国籍,无永久境外居留权。现任本公 司证券事务代表。2012年 7 月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格 证书》。曾任本公司董事会秘书室专员。 截至目前，周江海先生未持有奥马电器股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站查询，周江海先生不存在为“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。