证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临2017-056 中材节能股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2017 年11月24日以现场会议方式召开。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表 决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。 同意选举卢新华先生（简历详见附件）为公司第三届监事会监事会主席，任期三年，与公司第三届监事会任期一致，连选可以连任。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 中材节能股份有限公司监事会 2017年11月28日 附件： 卢新华先生简历 卢新华，中国国籍，无境外永久居留权，男，生于1965年11月，博士研究 生，高级经济师。 卢新华先生2005年1月至2006年9月，任中国北方工业公司高级专职董事； 2006年10月至2007年8月，任中国材料工业科工集团公司资产经营部副部长； 2007年8月至2016年9月，任中国中材集团有限公司法律事务部部长、总法律 顾问；2016年9月至今，任中国建材集团有限公司总法律顾问，法律事务部总 经理。2010年11月至今，任本公司监事、监事会主席。