证券代码：871082 证券简称：龙翔药业 主办券商：长江证券 湖北龙翔药业科技股份有限公司 对外担保公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为了满足公司生产经营的需要，公司拟向渣打银行（中国）有限公司天津分行（以下简称“渣打银行天津分行”）申请借款不超过1,000万元，公司控股股东天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“瑞普生物”）以其授信额度为公司上述借款、利息以及其他费用提供连带责任担保，保证期限2年。鉴于公司控股股东瑞普生物拟为公司的对外借款提供担保，公司为瑞普生物承担连带担保责任,对瑞普生物的担保提供反担保。 该反担保有利于解决公司资金需求，有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性。 公司2017年11月8日与瑞普生物签订《反担保合同》，于2017 年第三次临时股东大会审议通过后生效。 （二）是否构成关联担保 鉴于天津瑞普生物技术股份有限公司为公司控股股东，构成关联担保。 （三）表决和审议情况 2017年11月8日公司召开第一届董事会第十一次会议。审议了 《关于 的议案》。关联董事胡文强、李守军、李旭东回避表决。表决结果：同意：2票，反对：0票，弃权：0票。鉴于公司董事会成员过半数回避，出席董事会的无关联董事不足3人，故本议案直接提交公司股东大会审议。 2017年11月8日公司召开第一届监事会第七次会议，审议通过 了《关于 的议案》。表决结果：同意：2票，反对：0票，弃权：0票,关联监事徐健回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。 2017年第三次临时股东大会审议通过《关于 的议案》。表决结果：同意股数32,933,352股，占本次股 东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大 会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表 决权股份总数的0.00%。关联股东天津瑞普生物技术股份有限公司回 避表决,回避表决股份数量78,194,543股。 二、被担保人信息 （一）被担保人基本情况 1.被担保人一 被担保人：天津瑞普生物技术股份有限公司 被担保人住所：天津自贸试验区（空港经济区）东九道1号 法定代表人：李守军 注册资本：404,493,463.00元 主营业务：生物技术开发、转让、咨询、服务；企业自有资金对高科技产业投资；兽药、添加剂预混合饲料销售；以下项目限分支机构经营：兽药、添加剂预混合饲料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 成立日期：2001年 08月 02日 注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）东九道1号 （二）被担保人信用状况 1．被担保人一 单位名称：天津瑞普生物技术股份有限公司 信用等级：-- 资产总额：2,733,170,733.53元 负债总额：627,741,029.95元 净资产：2,105,429,703.58元 营业收入：969,858,493.64元 税前利润：178,450,983.90元 净利润：153,298,188.88元 其它需要说明的情况：以上数据截止到2016年12月31日，已 经审计的财务数据。 三、担保协议的主要内容 1、瑞普生物拟使用其拥有的渣打银行天津分行的授信额度为公司提供1,000万元的融资担保，渣打银行天津分行在该授信额度的范围内向公司提供贷款。 2、为确保渣打银行天津分行债权的实现，瑞普生物拟签署《告慰函》（以届时签署的协议为准，下同），为上述渣打银行天津分行的债权提供连带责任保证担保。 3、作为瑞普生物融资担保的对象，公司愿为瑞普生物因承担保证责任而对其提供连带责任保证担保。 四、董事会意见 （一）公司提供担保的原因 为了满足公司生产经营，解决公司流动资金的需要。 （二）担保事项的利益和风险 该反担保有利于解决公司资金需求，有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性。 五、对外担保累计金额 项目 金额（元） 比例 对外担保累计金额 10,000,000.00 100.00% 逾期担保累计金额 0.00 0.00% 超过本身最近一期经审计 其 0.00 0.00% 净资产50%的担保金额 中 为资产负债率超过70%担 0.00 0.00% 保对象提供的担保金额 其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为7.97%。 涉及诉讼的担保金额为0.00元，因担保被判决败诉可能承担的 损失金额为0.00元。 六、备查文件目录 （一）《反担保合同》 （二）《湖北龙翔药业科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》 （三）《湖北龙翔药业科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》 （四）《湖北龙翔药业科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会 决议》 湖北龙翔药业科技股份有限公司 董事会 2017年11月28日