公告编号：2019-009 证券代码：871082 证券简称：龙翔药业 主办券商：长江证券 湖北龙翔药业科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月1日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长胡文强 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共16人，持有表决权的股份总数104,972,867股，占公司有表决权股份总数的85.63%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于追认2018年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 根据公司2018年度日常生产经营的需要，及公司2018年度实际发生的关联交易情况，现对超出2018年度预计金额的日常性关联交易进行追认。 公告编号：2019-009 2.议案表决结果： 同意股数25,601,985股，占本次股东大会有表决权股份总数的24.39%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 关联股东天津瑞普生物技术股份有限公司、胡文强回避表决。 （二）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》以及《关联交易管理制度》的规定，结合公司2018年度实际发生的关联交易情况，同时对2018年度关联交易有关业务情况进行分析后，对公司2019年度日常性关联交易进行了预计。 2.议案表决结果： 同意股数25,601,985股，占本次股东大会有表决权股份总数的24.39%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 关联股东天津瑞普生物技术股份有限公司、胡文强回避表决。 三、备查文件目录 《湖北龙翔药业科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》 湖北龙翔药业科技股份有限公司 董事会 2019年3月5日