证券代码：830933 证券简称：纳晶科技 主办券商：中泰证券 纳晶科技股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟将子公司杭州纳晶照明技术有限公司注册资本增加到人民币20,000,000.00元，即杭州纳晶照明技术有限公司新增注册资本人民币 10,000,000.00元，其中公司认缴出资人民币10,000,000.00元，本次对外投资不构成关联交易。 本公司拟将子公司浙江纳晶科技有限公司注册资本增加到人民币50,000,000.00元，即浙江纳晶科技有限公司新增注册资本人民币30,000,000.00元，其中公司认缴出资人民币30,000,000.00元，本次对外投资不构成关联交易。 (二)审议和表决情况 2017年11月27日公司召开第二届董事会第十二次会议，审议 了《关于对全资子公司杭州纳晶照明技术有限公司增资的议案》和《关于对全资子公司浙江纳晶科技有限公司增资的议案》。会议由公司董事长彭笑刚主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》的有关规定，此议案属于董事会权限范围，无需提交股东大会审议。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 上述出资需要经过注册当地工商行政管理部门核准登记，登记后全资子公司正式完成增资手续。 二、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为货币出资。 本次对外投资的出资说明 公司的自有资金。 (二)投资标的基本情况 1.投资标的基本情况一 名称：杭州纳晶照明技术有限公司 注册地：杭州市滨江区秋溢路500号1幢4楼408-420室 经营范围：生产：光学配件、LED光源、LED灯具。技术开发、技 术服务、技术咨询、成果转让：新能源技术、光学元器件、LED光源设 备、LED灯具；销售自产产品；货物进出口（法律、行政法规禁止经营 的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额（元） 出资比例 纳晶科技股份有限公司 人民币 20,000,000.00 100.00% 2.投资标的基本情况二 名称：浙江纳晶科技有限公司 注册地：浙江省衢州市柯城区高新片区海棠路12号 经营范围：新能源、纳米材料、纳米晶及设备的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；量子点胶水、半导体发光材料生产、销售；半导体器件、电子元器件、化学试剂及助剂（不含危险化学品及易制毒化学品）销售；货物进出口（法律法规限制的除外，应当取得许可证的凭证可证经营）。 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额（元） 出资比例 纳晶科技股份有限公司 人民币 50,000,000.00 100.00% 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 本次对上述全资子公司的增资，是为了增强子公司的资本实力，助力照明子公司自然光系列灯具的开发以及市场推广，支持衢州子公司年产能150吨量子点浓缩液生产基地的建设工作。对于公司整体实力提升有重要意义，符合公司可持续发展战略。 (二)本次对外投资可能存在的风险 1.自然光灯具新系列的开发和推广，会产生开模打样和产线投入费用；同时还会涉及较高的网络平台服务以及广告宣传等一系列的市场拓展费用，可能导致产品毛利率下降，收入不达预期的风险。 2.年产能150吨量子点浓缩液生产基地建设工作，因环评、安 评、设计以及土地购置，工程等原因，前期资金投入大，又较大程度受气候、天气等自然环境的影响，存在不能尽快转化产能实现收入的风险。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对全资子公司的增资，是公司对现有产品的合理规划，对未来公司产能释放有积极作用，不会对公司未来财务状况和经营成果造成不利影响。 四、备查文件目录 《纳晶科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》 纳晶科技股份有限公司 董事会 2017年11月28日