公告编号：2019-012 证券代码：830933 证券简称：纳晶科技 主办券商：长江证券 纳晶科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月1日 2.会议召开地点：杭州市滨江区秋溢路428号3幢2楼公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长彭笑刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 召开本次会议的议案已于2019年2月13日经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数27,665,410股，占公司有表决权股份总数的35.02%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则》及公司近年来关 公告编号：2019-012 联交易开展情况，并结合公司业务发展需要，对公司2019年的日常性关联交易进行预计，具体情况如下： 关联方名称 关联交易内容 预计发生额（万元） 彭笑刚、高磊生 关联方为公司向银行贷款提供担保 15,000.00 具体内容详见公司于2019年2月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com,cn）披露的《公司关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-007）。 2.议案表决结果： 同意股数727,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案关联股东彭笑刚、宁波新荟菁投资管理合伙企业（有限合伙）、北京鼎聚投资管理有限公司回避表决。 （二）审议通过《关于拟签订 的议案》 1.议案内容： 为满足公司生产经营和业务发展资金需求，公司拟与非关联方股东签订《可转股债权投资协议》，拟借款不超过人民币2,000万元。基于该协议的约定，出借各方向公司提供合计不超过2,000万元人民币借款，借款期限1年，借款利率8%/年。协议约定，在借款期限内，出借方有权将对公司的全部或部分借款转为公司股份，转股价格为20元/股，转股将采取公司定向增发股票的方式进行。具体内容详见公司于2019年2月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com,cn）披露的《关于公司拟签订 的公告》（公告编号：2019-008）。 2.议案表决结果： 同意股数27,665,410股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 公告编号：2019-012 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、备查文件目录 《纳晶科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》 纳晶科技股份有限公司 董事会 2019年3月1日