股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2017-116号 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2017年11月28日9时整在云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司会议室召开，本次会议议案于2017年11月16日通过邮件和书面形式发出通知。本次会议应出席会议的监事为3人，实际出席会议的监事为3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议由陆凤光女士主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》 《关于公司2018年度日常关联交易预计的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证 券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交2017年度第三次临时股东大会审议。 2.审议通过《关于公司向云南云鸿房地产开发有限公司租赁昆明市人民西路821号 房产的议案》 《关于公司向云南云鸿房地产开发有限公司租赁昆明市人民西路821号房产的公告》 详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交2017年度第三次临时股东大会审议。 3.审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》 监事会认为：公司使用额度不超过人民币20,000 万元（累计发生额）的闲置募集资 金购买一年期以内的保本型理财产品，在上述额度和额度有效期内，资金可滚动使用，其内容及程序符合《上市公司监管指引第2号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》及《募集资金管理制度》等的规定，有利于提高公司闲置募集资金使用效率，通过稳健的资金增值来维护和提升公司及全体股东利益。 《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交2017年度第三次临时股东大会审议。 4.审议通过《关于公司向相关银行申请综合授信额度的议案》 《关于向相关银行申请综合授信额度的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交2017年度第三次临时股东大会审议。 5.审议通过《关于公司同意全资子公司云南鸿云药业有限公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》 《关于公司同意全资子公司云南鸿云药业有限公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交2017年度第三次临时股东大会审议。 6.审议通过《关于公司续聘审计机构的议案》 公司2017年度聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构， 该公司勤勉尽责，能客观、公正、公允的反映公司财务情况。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度会计审计机构，任期一年，到期可以续聘，按云南省会计师事务所审计服务收费标准适度优惠后计算审计费用。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司上市各专项审计和财务报表审计过程中, 坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。我们认为续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交2017年度第三次临时股东大会审议。 7.审议通过《关于设立募集资金存储专户及签订 的议案》《关于设立募集资金存储专户的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 8.审议通过《关于公司2018年高管人员薪酬方案的议案》 副总裁罗永斌先生年薪30万（税前）。公司高管的年薪为全年基准年薪，实际发放依 据绩效考核发放。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 9.审议通过《关于公司2018年监事薪酬的议案》 监事薪酬标准如下： 单位：万元 姓名 职务 2018年度计划基准薪酬 陆凤光 监事会主席 35（税前） 李正红 监事 13（税前） 阴贯香 监事 7.5（税前） 表决结果：关联监事回避表决，本议案直接提交2017年度第三次临时股东大会审议。 备查文件： 1、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。 特此公告。 云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司 监事会 2017年11月28日